荆门警方破获4000亿虚拟币跨境赌博大案

荆门警方破获4000亿虚拟币跨境赌博大案

2022年12月，一架国际航班在广州白云机场落地，几名民警跨出舱门，随同的还有遣返回国的3名犯罪嫌疑人。这标志着湖北省荆门警方成功侦破一起特大跨境赌博案，涉案流水高达4000多亿元，参赌人员超过5万人。

2021年7月，荆门沙洋县公安局纪山派出所接到报案，辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。警方调查发现，这款看似普通的棋牌游戏APP实际上是一个在线赌博平台，且其组织者和网络服务器均在境外。

随着调查深入，警方发现境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。更令人震惊的是，该平台赌资流水达4000多亿元，且全部以数字货币的形式流向境外。

鉴于案情重大，荆门市公安局迅速抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。随着侦查工作的推进，该案先后被上级有关部门确定为省督、国督案件。

这起案件的侦破面临重重困难。犯罪分子为逃避打击，采用了多种隐蔽手段。例如，一些境内代理团伙在向参赌人员售卖“游戏豆”时，并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。

专案组民警需要在海量交易数据中抽丝剥茧，锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。他们先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人。

案件侦破的关键在于对涉案数字货币的追踪和冻结。民警发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，且交易全部用境外一种数字货币结算。

专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构进行对接，开展了多轮跨国对话。对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。这一举措开创了先例，成为全国首例经法院判决没收的“数字货币第一案”。

2022年10月25日，在公安部支持与协调下，两国执法机关启动司法协作，湖北省公安厅带领专案组出境开展相关对接工作。专案组民警克服重重困难，包括武器威胁和新冠病毒感染，经过59天的艰苦努力，成功抓获3名境外主要犯罪嫌疑人，并将其遣返回国。

这起案件揭示了虚拟币在跨境赌博中的重要作用。虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性等特点，使其成为犯罪分子逃避监管的理想工具。同时，虚拟货币的查询调取复杂，给取证带来了很大困难。

根据中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。参与虚拟货币炒作或跨境赌博，不仅可能承担法律后果，还容易陷入诈骗陷阱。

警方提醒公众，要警惕虚拟货币赌博行为，不要轻信所谓低风险、高利润的虚拟货币炒作项目。参与金融投资要通过国家许可的正规渠道，远离非法活动。