虚拟货币赌博诈骗：开设赌场罪的法律责任
虚拟货币赌博诈骗：开设赌场罪的法律责任
近年来，随着虚拟货币市场的迅猛发展，利用虚拟货币进行赌博诈骗的案件频发。其中，开设赌场罪成为最常见的涉虚拟货币犯罪之一。根据一家律师事务所的数据梳理显示，在涉及虚拟货币的案件中，开设赌场罪占据了最高比例，共计680起案件。这类犯罪行为严重扰乱社会管理秩序，侵害社会风尚，并对经济秩序构成威胁。本文将详细解析开设赌场罪的概念、构成要件及其在虚拟货币领域的具体应用，帮助读者更好地理解这一高发法律风险。
开设赌场罪的法律定义与构成要件
开设赌场罪是指为赌博提供场所、空间、赌具，为赌客设定赌博规则、方式，帮助赌客进行资金结算等服务，组织招揽他人赌博的行为。在1997年刑法中，开设赌场是赌博罪的客观行为之一。开设赌场犯罪之中，行为人通过管理经营将“以人聚合”的零散聚赌转化为“场所聚合”的有组织性赌博活动，使得涉赌人员较多、赌资金额较大，其社会危害性比一般赌博犯罪更高，具有严厉惩治的必要性。故而，《刑法修正案（六）》将开设赌场行为单独设罪后设定两档法定刑，并将最高法定刑从三年有期徒刑提升为十年有期徒刑；《刑法修正案（十一）》又根据该类犯罪的新特点进一步调整法定刑，将第一档最高法定刑和第二档最低法定刑从三年有期徒刑提升为五年有期徒刑。
通常而言，在赌博犯罪之中，赌博罪和开设赌场罪分别针对不同程度的涉赌行为：赌博罪一般针对聚众赌博中的“赌头”和嗜赌成性、以赌博为业的“赌棍”，该类犯罪中赌博系因人聚合，具有偶发性，危害范围相对较小；而开设赌场罪则针对开设与经营赌场，将零散赌博行为转化为有组织性、持续性大范围赌博的赌场经营，该类犯罪中赌博系因场所聚合，参赌人员具有不特定性，社会危害范围更广。
司法实践中，由于缺乏专门司法解释对赌博罪与开设赌场罪进行明确界分，对开设赌场罪一定程度存在泛化适用的情形，甚至出现混淆提供日常娱乐场所与开设赌场罪的情况。因此，在开设赌场罪法定刑大幅度提高的背景之下，人民法院案例库入库参考案例《尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案（入库编号：2024-181-286-001）》强调对开设赌场罪的适用应当坚持实质危害性判断的基本立场。细言之，对于赌博犯罪与群众文娱活动的界分，不能仅凭人数众多等单一特征认定开设赌场罪，而要结合涉案行为是否有经营性、组织性、控制性、规模性等特点，判断行为人对涉案赌博活动的管理程度是否较高、相关行为的社会危害性是否较大等，以准确界分罪与非罪。
虚拟货币开设赌场罪的具体表现
在虚拟货币领域，开设赌场罪的表现形式更加隐蔽和复杂。以BKEX平台案为例，该平台因涉嫌12.5亿网络赌博案被调查。BKEX是面向全球用户的区块链金融衍生品服务平台，提供币币交易、合约交易、多种挖矿及理财产品的交易与投资服务。平台提供的高杠杆永续合约交易被定义为网络赌博，参与人员可能涉及刑事犯罪。合约交易是常见的金融衍生品交易方式，如果合约交易被认定为赌博行为，则提供交易服务的平台可能涉嫌开设赌场罪，参与赌博的用户可能涉嫌赌博罪，为平台提供技术支持与宣传服务的成员可能被认定为开设赌场罪的共犯。
虚拟货币合约交易与传统赌博的主要区别在于其金融属性。合约交易作为一种金融衍生品，是有客观存在的实体经济作为基础的，在实际运行中也不仅仅是预测虚拟货币价格是否涨跌那么简单，而是需要预测币价变动的幅度，一旦预测失败，投资人是可以及时调整来止损的，平台也会设置系列规则防范市场失灵。而赌博则纯粹缺乏判断输赢的客观依据，输赢的结果也不会对现实世界产生影响，只是能给赌客带来精神和金钱的刺激。
开设赌场罪的案件数据与趋势
根据近五年涉虚拟货币刑事案件审判白皮书显示，2019年至2021年三年间，涉虚拟货币刑事案件数量逐年增长，至2021年达到最高，2022年的案件数量相较于前一年明显减少，2023年呈现小幅度增长，但与2021年前公开的案件数量相比较，仍呈现下降趋势。可以推测，一方面是由于近年国内对于涉虚拟货币活动打击愈加严厉，在高压的监管背景下，公众对虚拟货币发行、交易过程中存在的违法犯罪风险认知程度也越来越高，同时相关发行、交易活动减少抑或以更为隐蔽的形式，如转向海外运营等方式进行，导致人员落地难度增加、案件调证难度增加、资金溯源追踪更难，由此导致犯罪数下降。另一方面，由于近期办理的涉虚拟货币刑事案件有一个诉讼过程，所以近两年的文书要在此后一年甚至更长的时间公布。
从地域分布来看，湖南省涉案数量最多，其次为河南省，再次为浙江省，福建省和广东省紧随其后。可见，河南省、珠三角地区、长三角地区都是涉虚拟货币刑事案件的高发地区。
从涉案金额来看，500万元以上的案件占比最高，达25.59%。从刑罚分布来看，大部分案件被判处有期徒刑并处罚金，占案件总数90%以上，存在少量的拘役处罚。总体而言，涉虚拟货币刑事案件的处罚偏重。
结语
虚拟货币开设赌场罪不仅可能导致个人财产受损，还会带来严重的法律责任。参与虚拟货币赌博可能触犯《刑法》，涉及帮助网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪或洗钱罪等，最高可判十年有期徒刑并处罚金。运营赌博平台者还可能构成开设赌场罪，情节严重的刑罚更重。在当前高压打击态势下，建议远离虚拟货币赌博活动，避免成为受害者或违法者。