打击诈骗农场： 揭秘东南亚的“犯罪服务提供商”

打击诈骗农场： 揭秘东南亚的“犯罪服务提供商”

东南亚地区的诈骗农场近年来呈现激增态势，这些诈骗农场不仅规模庞大、组织严密，而且与合法赌博企业交织在一起，形成了复杂的犯罪网络。联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区副代表霍夫曼近日访问了一个被突击搜查的诈骗农场，揭示了这一新型犯罪模式的运作方式及其对全球的影响。

在菲律宾北部，距马尼拉以北几小时车程的地方，有一个诈骗农场，菲律宾和东南亚许多地方都有这种农场。我们可以看到人们工作的建筑、吃饭的食堂和睡觉的宿舍。

中间有一栋建筑是赌博经营场所，已经在政府正式注册，并接受了监管机构的检查。但是，监管机构看不到的，至少是纸面上看不到的，是介于它们之间的那些建筑。

我之前看到的其中一栋楼里有电脑和工作站，以前都是越南人在工作，专门针对越南市场进行诈骗。另一栋楼是为讲中文的人准备的，他们针对中国市场进行诈骗。

还有一些像我站在这里的这栋房子，这里是控制这个大院的人—他们称之为老板—做生意的地方，也是他们与家人在泳池边放松的地方。

诈骗农场的规模与运作

这个诈骗农场的规模和复杂程度令人惊讶。这看起来与一家成熟的科技公司并无太大区别。三月份突击检查时，发现约有 700 人在这家公司工作，与我们所知的其他公司相比，人数并不多。

另一个令人吃惊的方面是，被迫在这里生活和工作的人往往违背了他们的意愿，而负责管理这个大院的人的财富规模却非常庞大，两者之间形成了鲜明的对比。

在这里工作的人基本上与外界隔绝。他们所有的日常必需品都得到了满足。有餐厅、宿舍、理发店，甚至还有卡拉OK厅。因此，人们实际上不必离开，可以在这里呆上几个月。

然而，即使他们想离开，他们也做不到，正如我们从这些中心获救的人那里听到的那样。有些人每天都遭受酷刑和难以想象的暴力，作为对想要离开或未能达到从受害者那里骗取钱财的每日配额的惩罚。在这个大院里，有大量的人遭受着苦难。

这里有多种类型的受害者，有在世界各地被骗的人，也有被强行贩运到这里并遭受暴力的人。

犯罪网络与技术发展

东南亚是全球诈骗行业的发源地。以该地区为基地的跨国有组织犯罪集团正在策划这些行动，并从中牟取暴利。他们与不同的行为者合作，比如与缅甸湄公河边境地区的领土控制者合作，或者与当地权力机构合作。

在与泰国、老挝和缅甸接壤的湄公河地区，许多较为成熟的诈骗农场最初都是赌场，与该地区贩毒和其他犯罪活动所得的洗钱活动有关。但是，尤其是在新冠大流行期间，赌场已经改变了商业模式并进入了网络领域，尤其是诈骗和网络欺诈。

通过出售网络犯罪、诈骗和洗钱服务，以及数据收集和虚假信息，它们基本上变成了犯罪服务提供商。人工智能等技术正在飞速发展，这将真正改变这些地方的运作方式，为骗子创造新的赚钱机会。

应对挑战

这些诈骗农场在某种程度上算是创新，因为它们远远领先于经济的其他部分，这对未来来说确实不是一个好兆头。人工智能扩大了诈骗农场的经营范围和规模。你不需要上千人通过发送手机短信实施诈骗；你只需要一个精心编写的应用程序就能帮你完成。这才是未来真正的威胁所在。这是我们联合国毒品和犯罪问题办公室非常关注的问题，因为它有可能对全世界的人们产生严重影响。

这些技术的发展速度和被有组织犯罪网络采用的速度与该地区各国政府为解决这些问题而采取的应对措施之间的差距越来越大。这是一个具有全球影响的区域性问题。这些诈骗行动仍然主要集中在该地区，但是，我们确实在南美和非洲等地看到了一些小规模的活动。

这是一个极其复杂的问题。单靠一个国家的力量是无法解决这个问题的，尤其是因为即使你在一个地方采取了行动，它们也会转移到另一个执法压力较小的国家。因此，需要采取区域性对策，而联合国毒品和犯罪问题办公室可以支持这一努力。我们可以把各国聚集在一起，帮助它们就打击有组织犯罪的优先事项和战略达成一致。

目前，我们看到该地区正在大力推动合作解决这一问题。菲律宾以及湄公河地区各国和中国正在共同努力，开展联合行动，讨论优先事项，并以过去不曾有过的规模交流信息。这是非常积极的。与此同时，我们继续看到以执法为重点的应对措施，而不是更具战略性的政府整体应对措施。越多的国家共同努力，分享专业知识和信息，该地区越多的国家得到世界其他国家和联合国毒品和犯罪问题办公室等组织的支持，它们就越能为解决这一问题做好充分准备。

跑在犯罪分子的前头将是极其困难的。我们不抱幻想，因为这将需要很长的时间来应对当前的技术挑战。