荷兰财长：对荷兰银行洗钱的控制陷入停滞

荷兰财长：对荷兰银行洗钱的控制陷入停滞

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网易

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https://www.163.com/dy/article/JMD5A98K0514DCDB.html

荷兰财政部长海宁近日致信第二议院，指出当前荷兰银行在反洗钱方面的规定过于严苛，不仅每年造成14亿欧元的损失，还导致银行将部分经济部门排除在外。目前，银行已投入13000名员工进行交易监控，相当于银行员工总数的五分之一。海宁呼吁重启相关讨论，寻求新的平衡点。

此前，荷兰各银行曾尝试以荷兰交易监控公司（TMNL）的名义联合开展部分洗钱检查的工作，因为他们认为这样更好、更便宜。但是，荷兰第二议院对此表示强烈反对，担心侵犯个人隐私。荷兰数据保护局也提出了同样性质的反对意见。

目前这个倡议已被取消，但海宁似乎正在重启讨论。部长的信中写道：“既要严厉打击犯罪分子，又不侵犯个人隐私，同时减少条文的压力，我们实在无法一下子全部做到这一切。我们必须敢于选择。”

他说，应该有更多的数据共享空间。因此，海宁希望与第二议院合作，找到“新的平衡”。

银行业表示他们愿意讨论此事。荷兰银行协会NVB（Nederlandse Vereniging van Banken）在回复部长的信函时表示，与利益相关的集团同意这一分析，即银行处理洗钱的方式需要做出一些改变。

银行协会表示：“这就是为什么我们去年已经提出了一系列建议，以确保我们能够更有效地挫败犯罪分子，同时减少打扰善意公民的次数。”