ODI备案登记流程是什么？为什么要做ODI备案？

ODI备案登记流程是什么？为什么要做ODI备案？

ODI备案（Outward Direct Investment）是企业进行境外投资前必不可少的法律程序。本文将为您详细介绍ODI备案的目的、优势、办理条件、所需材料以及具体流程，帮助您更好地了解这一重要程序。

为什么要做ODI备案？

进行ODI备案的主要目的是规范和促进中国企业的境外投资活动，保障境外投资的合法性、合规性和安全性。ODI备案是指国内的企业经过相关部门（主要是商务部、发改委、外汇局）的审批后，获取在境外直接投资的资格。

ODI备案的形式

ODI备案包括新设、并购、参股、增资、合资、收购资产等多种形式。

ODI备案的优势

1. 开拓境外市场
2. 提高国内企业形象，增加企业附加价值
3. 充分吸收技术和管理经验
4. 有效利用两种资源两个市场，规避国外贸壁垒
5. 统筹境内外企业发展，优化资源配置

哪些企业需要办理ODI备案？

1. 有海外直接投资、并购及扩张需求的企业
2. 意向在“一带一路”等国家投资的企业
3. 需要进行返程投资的企业
4. 寻求海外上市的企业
5. 开展跨境电商业务的企业

企业办理ODI备案的条件

1. 投资主体成立满一年以上
2. 最近一年的审计报告无亏损
3. 净资产回报率高于5%
4. 资产负债率低于70%

ODI备案需要什么资料

境内公司需提供以下材料：

1. 投资主体的决议
2. 投资主体的承诺书
3. 投资主体的股权架构
4. 投资主体的营业执照
5. 投资主体的资金证明
6. 投资主体近一年的审计报告
7. 投资主体的注册文件（如章程）

境外公司需提供以下材料：

1. 境外企业的注册文件
2. 境外公司的投资项目介绍
3. 项目可行性报告（并购）
4. 与境外公司签署的协议（如有）

办理ODI备案的流程

办理ODI备案需要经过商务部门、发改委以及外管部门三个部门的审批。

1. 发改委立项：申请项目，报送信息，签署法律文件，获得核准或备案。
2. 商务部审批：核准或备案，发放《企业境外投资证书》。
3. 外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管，发放《境外直接投资外汇登记证》（投资金额500万美金以上）。