最流行的加密货币骗局及避免指南
最流行的加密货币骗局及避免指南
随着加密货币的普及，各种加密货币骗局也层出不穷。本文将为您详细介绍常见的加密货币骗局类型，并提供实用的防范建议，帮助您在投资过程中保护自己的资金安全。
什么是加密货币骗局？
加密货币骗局是指入侵者通过欺诈手段从持有者那里窃取数字资产。骗子通常利用伪名或保持匿名进行欺诈活动。每种加密骗局都基于欺诈性计划，旨在获取受害者的信任。一旦犯罪分子获得信任，他们就会诱导受害者分享个人信息或将加密货币转移到未知的钱包，最终导致受害者损失资金。
骗局类型
加密骗局的主要目标是获取个人的数字钱包访问权限或直接将加密货币转移给骗子。犯罪分子通常采用以下几种操作场景：
承诺无风险的高回报：骗子提出投资大量加密货币并保证其安全的计划，利用加密百万富翁的成功故事吸引投资者。但需要记住，加密市场非常不稳定，总是存在亏损的风险。
请求或要求资金：骗子要求投资者将加密货币转移到某个钱包，并承诺通过情感劝说技巧帮助投资。
冒充合法公司：犯罪分子假装是可信的人，如知名加密货币交易所的代表或名人，通过发送广告或电子邮件，诱使受害者提供个人信息或转移加密货币。
最流行的加密骗局
金字塔骗局
也称为“庞氏骗局”，骗子们向“他们的投资者”提供通过吸引新参与者赚取大量资金的机会。支付来自新来者的资金，而不是实际利润。参与者被招募进入这种欺诈性项目，但通常一旦新投资者存入资金，骗子就会消失。
ICO骗局
与首次代币发行（ICO）相关的一种骗局，其中实践了几种欺诈形式。首先，所谓的加密货币推广者为ICO筹集资金后消失。其次，开发人员通过在假交易所上发起ICO来欺骗投资者。第三，存在奖励骗局，据称没有足够的资金支付给项目推广者的报酬。
Rug Pulls
骗子创建一个新的加密货币或DeFi项目，吸引投资者，等待资金入账，然后突然撤走所有资金。项目和其创始人随后完全消失，投资者失去他们的资金。
网络钓鱼
诈骗者通过恶意链接获取用户的个人数据，如加密货币钱包地址、密钥或PIN码。一旦资金被盗，钱包本身通常也会消失。
Pump-and-Dump
骗子人为地提高资产的价值，误导潜在投资者，使他们相信这些硬币价值低廉。之后，攻击者将以更高价格出售最初以优惠价格购买的硬币。
假冒交易所
骗子创建假的加密货币交易所网站，通常提供异常有利的条件，如无需支付任何交易费用和注册。
云挖矿
骗子向用户提供租用设备工作的选项，并获取部分利润。实际上，他们并不拥有任何设备，在收到资金后便消失。
社交媒体骗局
骗子利用社交媒体传播虚假信息，如虚假广告或关于加密货币的虚假促销。他们创建虚假账户，甚至冒充名人，通过私信提供小额预付款即可获得丰厚回报的承诺。
直播骗局
骗子在视频网站上创建假直播，冒充知名意见领袖，宣传新的加密货币促销和机会。他们鼓励观众向指定地址发送加密货币，承诺回报更大的金额，但实际上把收到的所有资金据为己有。
Pig-Butchering
骗子通过约会应用与受害者建立长期关系。一旦建立了信任，骗子便说服受害者将小额资金投资于虚假的加密平台，该平台显示出积极的回报。一旦用户投资更多，骗子便切断关系，并使得用户无法提取资金。
不同应用中的加密骗局
PayPal
骗子设计了几种欺骗用户的方法。例如，他们假装提供合法服务，并说服受害者购买加密货币。此外，还常见伪装成来自PayPal的消息的钓鱼电子邮件，迫使用户提供账户信息。
CashApp
最常见的加密欺诈行为与PayPal相似，当骗子们冒充CashApp代表并发送要求账户数据的钓鱼邮件时。此外，冒充名人或同样的CashApp代表，并宣传虚假促销活动在这里也很受欢迎。
骗子发送包含钓鱼链接或虚假投资计划的未经请求的消息。他们还可能冒充名人或大公司的代表。通常情况下，骗子们要求用户提供私钥并发送资金，然后把受害者抛弃。他们也可能通过群聊制造合法性和紧迫感。
Telegram
骗子创建假冒名人或合法加密项目的假群组或频道。他们在这里宣传虚假股票和投资机会，要求转账资金给他们，之后便将其窃取。他们也可能在这里使用Pump-and-Dump策略，人工抬高硬币的价值，然后将受害者留在几乎没有价值的代币上。
骗子入侵名人账户或创建假账户，并从中发布关于虚假加密货币股票的消息。在这些帖子中，他们鼓励粉丝发送加密货币，承诺将投资翻倍。有时，他们会使用直接消息，诱使每个人参与欺诈计划。
约会应用
骗子与受害者建立浪漫关系，这需要一些时间。当他们成功获取信任时，他们会向他们的“伴侣”提供通过注册虚假的加密平台进行投资的机会。一旦资金被转移，骗子便消失了，受害者的钱也永远失去了。这是经典的Pig-Butchering骗局。
如何避免骗局？
在处理加密货币时，如同处理金融一样，需要保持警惕。以下是避免骗局的技巧：
教育自己：关注市场新闻，了解主要案例和新的欺诈计划。可以向在加密领域有经验的专家或朋友咨询。
小心可疑信息：不要点击由不熟悉的用户发送到您的电子邮件、消息应用或社交网络中的链接。永远不要回复那些向您提供快速高收入的消息。
不要分享个人信息：永远不要将您的个人信息（例如钱包密钥和密码）发送给任何人。合法服务绝不会要求提供此类信息。
使用受信任的加密平台：只选择具有高评级的可靠和安全的钱包提供商和交易所。此外，您还可以研究平台的用户评论和专家建议。一个可靠的加密平台示例是Cryptomus，您可以在此放心地处理加密货币。这里的数据和钱包通过加密技术进行保护，并且所有用户在开始工作之前都需经过验证和KYC程序，从而将与骗子接触的风险降至最低。
使用额外的保护措施：即使在最安全的平台上，您也需要保持警惕，并对您的资产进行双重保护。为此，请启用双因素认证，以保护您的钱包免受黑客攻击。还要尽量使用个人电脑和有线连接工作，因为使用公共Wi-Fi可能不安全。
如何举报骗局？
如果您成为骗局的受害者，或者认为自己面临这样的风险，您需要知道在这种情况下可以向何处寻求帮助。虽然追回因欺诈交易而损失的钱是困难甚至不可能的，但通过及时联系，您可以针对入侵者或减少损失。以下是需要采取的行动：
收集有关情况的所有信息：准备一份关于骗局的报告，包括交易和与骗子沟通的所有细节。这将有助于追踪入侵者，并可能作为您在法庭上的证据。
联系您使用的加密平台：您注册的平台对您的数据安全负责，因为您向它提供了一些机密信息。因此，首先写信或致电平台的客户支持团队，以便该站点的安全团队可以开始处理您的情况。
提醒您使用的银行：如果您的加密钱包与该组织的卡或账户相关联，请向您的金融机构报告诈骗行为。这些公司通常知道您的信息是否被泄露，并可以帮助您封锁账户，以避免进一步的损失。
通知当局：在帮助打击加密骗局的组织中，有地方当局，因此向他们报告您的案件也是必要的。向他们提供所有信息，包括骗子的联系方式、他们要求您注册的平台，以及如果您与他们有直接联系，他们的外貌特征。这些信息将有助于当局进一步调查。
分享您的经验：向您的朋友或加密领域的其他用户讲述您的经历：例如，在专门的论坛或社交网络上分享您的故事。通过这种方式，您可以帮助其他人避免成为骗子的受害者，您还可以听到类似于您的故事，并获得一些新的有用信息。
本文内容来源于Cryptomus。