投资者在加密货币骗局中损失31万美元

投资者在加密货币骗局中损失31万美元

一名投资者因Ethfinance加密货币交易平台欺诈损失31万美元，华盛顿州金融机构部（DFI）发布警告，提醒投资者警惕预付费欺诈风险。

骗局是如何展开的？

DFI透露，该投资者最初是通过LinkedIn的随机请求了解Ethfinance的。投资者被潜在利润所吸引，将31万美元从他们的去中心化金融（DeFi）钱包转移到该平台，旨在利用加密货币交易机会。然而，提款尝试导致需要额外的资金来完成智能合约，这只会导致投资者的账户被锁定，没有任何成功的提款。

什么是预付费欺诈？

虽然这些指控尚未得到证实，但DFI怀疑此案是预付费欺诈的典型案例。这种类型的欺诈行为以承诺大量回报或服务来引诱受害者，以换取最初的预付款。一旦付款，骗子往往会要求更多的费用或消失，给受害者留下重大损失。

华盛顿DFI的加密货币欺诈追踪机构披露了之前涉及Ethfinance的投诉，其中包括一名加利福尼亚居民，他被一名提供教授加密货币期权交易的陌生人欺骗，损失了超过16.5万美元。当受害者被要求将25%的利润作为税款来完成提款时，骗局被揭露了。

投资者的主要收获

• 在转移资金之前验证加密货币平台的可信度。
• 对领英（LinkedIn）等社交媒体上主动提出的报价要谨慎。
• 了解预付费欺诈的迹象，以避免成为受害者。
• 有关可疑平台的任何警告或警报，请咨询监管机构。

除了这一具体警报外，华盛顿DFI于6月13日还就其他涉嫌虚假的加密货币交易所和欺诈性投资管理平台发出了三次警告。敦促投资者在处理加密货币相关机会时谨慎行事，并进行彻底的尽职调查，以保护其财务利益。