问小白 wenxiaobai
资讯
历史
科技
环境与自然
成长
游戏
财经
文学与艺术
美食
健康
家居
文化
情感
汽车
三农
军事
旅行
运动
教育
生活
星座命理

人民法院案例库揭秘:传销对金融市场的致命冲击

创作时间:
2025-01-22 08:25:31
作者:
@小白创作中心

人民法院案例库揭秘:传销对金融市场的致命冲击

2024年2月27日,人民法院案例库正式上线,收录了大量与传销相关的刑事参考案例。这些案例揭示了传销活动对金融市场造成的严重影响,包括资金链断裂、投资者损失惨重等问题。通过对这些案例的研究,可以更深入地了解传销对金融市场的危害,从而提高警惕,保护自身利益不受侵害。

01

典型案例:EOS生态平台传销案

在人民法院案例库中,有一起典型的传销案件——EOS生态平台案。2018年10月至2020年4月期间,陈某等人共同成立EOS生态平台,并通过互联网以EOS币为载体在全国开展传销活动。参与者需缴纳10-300个EOS币加入平台,按照一定顺序组成层级,直接或间接以缴纳金额、所发展人员的数量、发展层级作为返利依据,从而引诱参与者继续发展他人参加。据统计,该EOS生态平台共有会员账号45万余个,层级达58级,累计接收会员充值524万余个EOS币,价值人民币5亿余元。

法院审理认为,陈某等人以平台提供虚拟数字货币增值服务为名,平台靠“拉人头”来维持运营,收益主要来源是下线的“入门费”,而非EOS币的价值。平台按照层级,直接或者间接以所发展人员的数量、投入金额、发展层级作为返利依据,构成组织、领导传销活动罪。此外,在计算违法所得数额时,因传销活动是法律完全禁止的行为,故无需扣除传销人员培训、会务等的费用开支,传销参与人投入的资金系传销犯罪所用财物,均应当计入犯罪数额。

02

典型案例:罗某组织、领导传销活动案

另一典型案例是罗某组织、领导传销活动案。某网络科技公司开发APP,通过吸收会员从事虚拟货币承兑业务,会员从下至上分社工、主管、经理等级别,按照推荐发展的顺序组成上下线,根据发展下线数量和投资金额,平台以虚拟币形式进行返利。罗某经人介绍注册会员,其为晋升级别获得更多利益,直接或间接发展下线超过30人,层级在3级以上,团队人员合计投资80余万元,损失至少30余万元,罗某本人损失10余万元。

法院审理认为,被告人罗某以承兑虚拟货币为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,将30人以上的参加者按照一定顺序组成3级以上的层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据,其行为构成组织、领导传销活动罪。此外,因传销组织资金链断裂,罗某某本人投入的资金未能收回,不影响对其行为性质的认定。

03

传销对金融市场的危害

传销活动对金融市场的影响是深远且恶劣的。首先,传销活动往往以高额回报为诱饵,吸引投资者投入大量资金,而这些资金最终往往流入传销组织者的口袋,导致投资者血本无归。其次,传销活动的金字塔式结构使得资金链极易断裂,一旦新投资者的资金流入减少,整个传销体系就会迅速崩溃,引发大规模的财务危机。此外,传销活动还严重扰乱了正常的金融秩序,破坏了市场公平竞争的环境,对金融市场的稳定和健康发展构成了严重威胁。

04

打击传销犯罪的措施与成效

近年来,公安机关持续加大对传销犯罪的打击力度。例如,2023年9月,上海市公安局闵行分局侦破何某国等人涉嫌组织、领导传销活动案,该传销团伙打着“订单农业”的旗号,以“扶贫”“养生”为噱头,发展会员1万余人,涉案金额5.2亿元。2023年7月,河南省淮滨县公安局侦办崔某某等人涉嫌组织、领导传销活动案,该传销组织通过网络玉石交易平台吸引参与者,发展会员1.1万余人,涉案金额3.8亿元。2023年10月,广东省德庆县公安局侦破李某等人涉嫌组织、领导传销活动案,该传销组织以“聊天刷视频即可赚钱”为噱头,发展会员195万余人,涉案金额43.5亿元。

05

防范传销活动的建议

面对传销活动的严峻形势,我们应当采取有效措施防范传销风险。首先,要提高警惕,对那些承诺高额回报、要求缴纳入门费、发展下线返利的投资项目保持高度怀疑。其次,要进行充分的尽职调查,通过官方渠道核实投资项目的真实性和合法性。再次,要增强法律意识,了解传销活动的特征和危害,不轻易相信所谓的“快速致富”神话。最后,一旦发现传销活动,应及时向有关部门举报,共同维护金融市场的安全和稳定。

传销活动对金融市场的影响不容小觑,它不仅导致投资者血本无归,还严重扰乱了金融秩序。通过人民法院案例库的典型案例,我们可以清晰地看到传销活动的运作模式和危害性。因此,我们必须保持高度警惕,加强防范意识,坚决抵制传销活动,共同维护金融市场的健康稳定发展。

© 2023 北京元石科技有限公司 ◎ 京公网安备 11010802042949号