浙江苏易士资金盘崩盘始末：跨境电商名义下的亿元诈骗案

浙江苏易士资金盘崩盘始末：跨境电商名义下的亿元诈骗案

近日，浙江苏易士电子商务有限公司的资金盘骗局再次引发广泛关注。这家公司在短短几个月内，以跨境电商、高额收益为诱饵，吸引了大量商户投资，最终导致上千商户被骗，涉案资金高达亿元。本文将深入剖析浙江苏易士资金盘崩盘的全过程，揭示其背后的运作手法和教训，提醒广大投资者警惕类似骗局。

浙江苏易士电子商务有限公司成立于2023年3月2日，注册资本3700万元，曾用名为浙江苏易士跨境电子商务有限公司。该公司以跨境电商平台的名义，通过高额收益承诺吸引商户入驻。具体运作模式如下：

1. 商户无需准备货源，只需在平台上选择销售商品，由平台方提供发货、沟通交流以及结售汇等一站式服务。
2. 用户下单后，商户需先行垫付订单货款，平台承诺在7-15天后货款返回商户账户，并给予订单金额10%-20%的收益。
3. 平台设置一星至五星店铺等级制度，订单越多，等级越高，收益率也越高。

以商品成交价100元为例，一星店铺可获得10元收益，五星店铺可获得20元收益。这种看似诱人的高回报率吸引了大量商户参与，其中不乏重金投入的投资者。

在平台失联前，其实已经出现了多个预警信号：

1. 频繁修改规则：平台不断调整收益计算方式和提现条件，尤其是2023年8月开始，大量订单的返款周期逐渐变长。
2. 系统异常：商户反映平台系统频繁出现卡顿、无法登录等问题，尤其是在提现高峰期。
3. 过度优惠活动：平台在2023年7月推出周年庆活动，声称投入1000万元作为商户奖励，实则为吸引最后一批投资者入场。
4. 负面传闻增多：2023年8月初开始，关于平台跑路的传言在商户间流传，但很多人选择相信平台的解释。
5. 提现困难：部分商户在2023年8月初开始出现提现受限的情况，平台以“系统维护”为由拖延。

肖斌是最早一批入驻浙江苏易士平台的商户之一。2023年4月20日，他看到浙江苏易士发布的广告，宣称免费跨境电商培训、开店运营不囤货。在与该公司的招商人员联系后，4月22日便在浙江苏易士官网进行了店铺选品、装修和上架开通，4月23日就接到了第一单。

在高收益的诱惑下，肖斌等人持续加大投入。而4个月间，包括垫付的资金和所谓的利润在内，肖斌在浙江苏易士账户内的账户余额达到了近150万元，其中包括本金约85万元。而假设浙江苏易士正常运营，肖斌在4个月内以85万元本金获取65万元收益的情况，也同样令人咋舌。此外，仅仅参与两个月的刘鑫投入本金则接近40万元。“经早前初步统计，参与商户数量超过千人，涉案资金规模按亿元计算。入驻商户少则损失数千元，多则损失600余万元。”刘鑫指出。

浙江苏易士资金盘崩盘事件再次提醒我们，高收益往往伴随着高风险，投资者需保持理性，远离以下陷阱：

1. 警惕高额回报承诺：任何承诺远超市场平均水平的回报率都值得怀疑。
2. 了解平台资质：正规的跨境电商平台需要具备相应的展业资质，投资者可通过官方渠道查询。
3. 关注预警信号：如平台频繁修改规则、系统异常、提现困难等，都是资金盘崩盘的前兆。
4. 分散投资：不要将所有资金投入单一项目，避免“all in”带来的巨大风险。
5. 及时止损：一旦发现异常，立即停止投资并尝试提现，必要时寻求法律帮助。

目前，受害者已向公安机关报案，但案件仍在调查中。我们呼吁广大投资者提高警惕，避免陷入类似骗局。同时，也希望相关部门能加大对资金盘诈骗的打击力度，保护投资者的合法权益。