10亿赌资大案曝光：揭秘虚拟币赌博洗钱新套路

10亿赌资大案曝光：揭秘虚拟币赌博洗钱新套路

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网易

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来源

1.

https://www.163.com/dy/article/JCTSAGNR05455BAL.html

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http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/4081330/4406346/4693545/4352802/index.html

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https://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2024-02-02/doc-inafrekc9675652.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=5&r=0&rfunc=54&tj=cxvertical_pc_hp&tr=12

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https://www.sohu.com/a/810306016_121233548

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https://mparticle.uc.cn/article.html?uc_param_str=frdnsnpfvecpntnwprdssskt#!wm_aid=daece1c796824d3693c7dd76fbffd7b5!!wm_id=62030b07575a4a848a76699ac8f35921

10.

https://news.duote.com/m/202406/572549.html

近日，山东枣庄警方破获一起特大网络赌博案件，涉案金额高达10亿元。这起案件不仅揭示了虚拟货币在赌博洗钱中的新趋势，更凸显了虚拟币赌博对社会经济秩序的严重威胁。

2024年，山东枣庄警方在侦办一起“裸聊”案件时，发现背后隐藏着一个庞大的网络赌博犯罪团伙。该团伙通过购买境外服务器，搭建多个赌博网站，并利用USDT（泰达币）跑分平台进行非法支付结算。据统计，该团伙累计涉案资金流水达10亿元，涉及参赌人员数千人。

在这起案件中，USDT跑分平台扮演了重要角色。犯罪分子通过以下步骤完成资金洗白：

1. 购买USDT：犯罪分子先通过“码农”（即提供资金账户的人员）用赌客充值的资金购买USDT。

2. 汇集资金池：所有购买的USDT被汇集到一个资金池中，通过多次小额交易混淆资金来源。

3. 转换积分：资金池中的USDT被用于购买跑分平台的积分，完成资金的“洗白”过程。

4. 最终结算：洗白后的资金通过各种渠道回流到犯罪分子手中，完成整个洗钱链条。

根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。具体来说，涉及以下法律风险：

• 非法经营罪：未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务。

• 开设赌场罪：为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重的可处三年以上十年以下有期徒刑。

• 洗钱罪：通过虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

针对虚拟币赌博洗钱活动，相关部门已构建起多维度、多层次的风险防范体系：

• 金融机构和支付机构：不得为虚拟货币相关业务活动提供服务，发现线索应及时报告。

• 互联网企业：不得提供网络经营场所和营销宣传服务，需配合调查工作。

• 市场监管部门：加强市场主体登记管理，禁止使用与虚拟货币相关的经营范围。

• 公安机关：持续开展专项行动，严厉打击虚拟货币相关犯罪活动。

虚拟币赌博不仅可能导致个人财产受损，还可能触犯法律。根据《通知》规定，任何参与虚拟货币投资交易活动的行为都存在法律风险，由此引发的损失由参与者自行承担。

面对虚拟币赌博的诱惑，公众应提高警惕，树立正确的投资观念，远离非法金融活动。同时，如发现相关违法犯罪线索，应及时向有关部门举报，共同维护经济金融秩序和社会稳定。