杜某某等人诈骗案引发热议：企业如何防范内部欺诈？

杜某某等人诈骗案引发热议：企业如何防范内部欺诈？

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中国经济网

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来源

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http://paper.ce.cn/pad/content/202408/06/content_298881.html

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https://www.keepersecurity.com/blog/zh-hans/2024/03/25/how-to-prevent-insider-threats/

近日，一起涉及200余万元的快递公司内部诈骗案引发社会广泛关注。犯罪嫌疑人杜某某、费某某等人通过定制软件设备修改快件重量，骗取某快递公司运费达200余万元。这起案件不仅暴露了企业内部管理的诸多漏洞，也引发了社会各界对企业如何防范内部欺诈的深入思考。

企业内部欺诈是指企业内部人员利用职务之便，通过各种手段非法获取企业财产或利益的行为。近年来，随着企业规模的不断扩大和业务复杂性的增加，内部欺诈案件呈现出高发态势，给企业带来了巨大的经济损失。从POS机诈骗到“盲发快递”诈骗，从财务舞弊到信息泄露，企业内部欺诈的形式多样，手段隐蔽，给企业带来了严重的经济损失和声誉损害。

企业内部欺诈的形式多种多样，常见的包括财务欺诈、信息泄露、职务侵占等。其中，利用技术手段进行诈骗是近年来较为突出的一种类型。例如，在一起POS机诈骗案中，犯罪嫌疑人童某某等人成立网络科技公司，招聘多名员工，通过冒充官方客服，以免费更换低费率POS机为诱饵，骗取商户激活费，涉案金额高达270余万元。在“盲发快递”诈骗案中，犯罪嫌疑人王某某等人利用物流公司内部人员提供的公民个人信息，通过货到付款的方式，向全国17万余人寄递价值2元的足浴包，骗取货款30余万元。

这些案件中，诈骗分子往往利用企业内部管理漏洞，通过技术手段实施诈骗。他们可能通过非法获取的用户信息发送“到付”快递，虚构商品交易事实，让被害人产生错误认识；或者通过病毒软件入侵企业电脑，分析企业经营状况和关键岗位员工信息，进而实施精准诈骗。这些手法具有很强的隐蔽性和迷惑性，使得企业在初期很难察觉。

企业内部欺诈案件频发，暴露出企业在多个方面的管理漏洞。首先是在信息保护方面。在“盲发快递”诈骗案中，10万余条公民寄递信息被物流公司内部人员非法出售，这反映出企业在用户信息保护方面存在严重漏洞。其次是在内部监管方面。POS机诈骗案中，犯罪嫌疑人利用信息差，隐瞒POS机激活扣费的实际情况，这表明企业在代理商管理和监督方面存在不足。此外，企业在风险预警和线索发掘方面也存在薄弱环节。许多受害者因为单次损失金额较小，没有及时报案，导致诈骗行为长期未被发现。

面对日益严峻的内部欺诈风险，企业需要建立全方位的防范体系。首先，要建立健全合规制度。企业应制定明确的合规政策，涵盖反垄断、反欺诈、数据保护等方面，完善内部审察和风险评估机制。其次，要加强人员培训。通过分层培训、案例警示等方式，提升员工的合规意识和风险识别能力。再次，要建立风险监测体系。利用大数据、人工智能等技术手段，实时监测异常交易和网络行为，及时发现潜在风险。最后，要强化内部监督和考核。将合规管理纳入绩效考核体系，对违规行为严肃处理，形成有效的震慑。

企业防范内部欺诈是一项系统工程，需要企业从制度建设、人员培训、风险监测等多个维度全面发力。同时，企业还应加强与政府部门、行业协会的合作，共同构建防范体系，提升整体防范能力。只有这样，才能有效遏制内部欺诈行为，保护企业财产安全，维护市场秩序。