格尔木公安提醒：当心“邮寄黄金”新型诈骗

格尔木公安提醒：当心“邮寄黄金”新型诈骗

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澎湃

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来源

1.

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27530823

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https://finance.sina.com.cn/roll/2024-11-28/doc-incxquyv3049500.shtml

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https://www.bankofchina.com/aboutboc/BCP/202408/t20240830_25142849.html

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https://gaj.panjin.gov.cn/2024_10/22_15/content-493064.html

2024年9月，全国范围内开展“金融教育宣传月”活动，主题为“金融为民谱新篇 守护权益防风险”。在此背景下，格尔木市公安局发布重要提醒，揭露新型投资理财诈骗手法，帮助公众提高防范意识。

近期，一种新型诈骗手法悄然出现，诈骗分子利用“线上诈骗+线下取现”的模式，诱骗受害者邮寄黄金或现金。具体手法包括：

1. 刷单诈骗+邮寄黄金“提现”：通过兼职任务小额返利获取信任后，以平台积分不足为由，要求购买黄金邮寄到指定地点。

2. 投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”：冒充投资专家，承诺高额回报，诱导受害者购买黄金并邮寄到指定地址，声称会翻倍充值到投资账户。

3. 冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”：假借公检法名义，告知账户涉嫌违法，需要购买黄金邮寄到指定地点进行资金审查。

4. 杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”：冒充特定职业人士获取信任后，以利用黄金差价赚钱为由，诱骗受害者购买并邮寄黄金。

5. 接收资金+购买黄金+邮寄黄金：在受害者初次邮寄黄金后，诈骗分子可能继续将其他诈骗资金转入受害者账户，要求继续购买黄金邮寄，使受害者成为诈骗分子洗钱的帮凶。

诈骗分子选择黄金作为诈骗工具，主要有以下原因：

1. 监管力度加强：随着反诈中心和银行对大额转账、异常交易监控力度加大，诈骗分子转而寻找新的资金转移方式。

2. 转移资金隐蔽：黄金具有高价值、易携带、易变现的特点，便于快速转移资金且增加追查难度。

3. 降低受害者警惕：相比无形的电子转账，黄金作为实体资产更容易让受害者产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

面对新型诈骗手法，格尔木公安提醒广大市民提高警惕，注意以下几点：

1. 不轻信高额回报：任何承诺远超市场平均水平的收益都可能是诈骗。

2. 不随意转账或购买贵重物品：对于要求转账、购买黄金等贵重物品并邮寄到指定地点的要求，要保持高度警惕。

3. 核实对方身份：不要轻信陌生人，特别是通过网络认识的“投资专家”或“公检法人员”。

4. 选择正规投资渠道：通过银行或知名金融机构进行投资，远离非正规平台。

5. 及时报警：如发现可疑情况，立即向公安机关报案。

在金融教育宣传月期间，格尔木公安将持续开展各类反诈宣传活动，提高公众金融素养和风险防范能力。广大市民要时刻保持警惕，理性投资，共同营造和谐健康的金融环境。