警惕！直播打赏成新型洗钱渠道，涉案金额近1亿元

警惕！直播打赏成新型洗钱渠道，涉案金额近1亿元

近年来，随着直播行业的蓬勃发展，直播打赏已成为一种常见的网络行为。然而，在这种看似普通的商业活动中，却隐藏着不为人知的洗钱陷阱。近日，上海浦东新区检察院破获一起通过直播打赏进行洗钱的案件，涉案金额近1亿元。这一案例揭示了直播平台在为不法分子提供洗钱渠道的同时，也为公众敲响了警钟。

在网络经济发达的当今社会，直播带货、直播打赏已成为一种常见的商业行为。然而“主播们在镜头前卖货表演、无数人在线下追捧打赏”的行为背后，却潜藏着不被人关注的洗钱犯罪活动，直播平台打赏机制成为了不法分子转移赃款的一种新渠道。接下来我们看个案例：

案例介绍

上海浦东新区检察院在办理一起集资诈骗案时发现，大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。通过审计资金流向，一些短期内高频次、大金额的打赏，引起了检察部门的注意。在发现可能存在的洗钱犯罪线索后，浦东新区检察院证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过，全面审查上游犯罪资金的流转情况，证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实，涉案资金超过5000万元。经过长达两年多的取证、固证，针对主播李某等4人主观明知、资金客观流向等方面终于形成了完整扎实的证据锁链。最终，上海警方成功抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近1亿元。

案例分析

直播打赏资金“回流”为洗钱犯罪提供了温床。在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。这样一来，集资诈骗犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏，再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中，从而洗白了赃款；而平台主播从中挣到了流量和人气。

温馨提醒

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