遇到加密货币诈骗，报案该准备什么资料？向谁报案？

遇到加密货币诈骗，报案该准备什么资料？向谁报案？

随着加密货币的普及，相关诈骗案件也日益增多。据统计，去年台湾地区已统计到十一月底止，诈骗件数已超过 35,000 件、金额超过 79 億元，双双创史上新高。其中涉及加密货币的案件也与日俱增。本文将详细介绍遇到加密货币诈骗时，应该如何报案以及需要准备哪些资料。

一、 流程

1. 聯繫內政部警政署 165 全民防騙諮詢專線
2. 準備好相關資料，詳情請見下文之「二、 報案應備資料」
3. 就近到警察局報案做筆錄，以居住地、戶籍地為主
4. 等待警員聯絡（可使用報案案號，在警政署受理案件查詢網站上查詢進度）

二、 報案應備資料

1. 完整的金流資料並含 Hash 值資訊（必要，詳情請見「四、 準備資料範例」）
2. 盡可能提供所有過程中接觸到的詐騙平台網址及充值錢包地址截圖（非必要，但對調查有利）
3. 不要刪除與詐騙集團的對話紀錄，特別留存引導入金的部分（非必要，但對調查有利）
4. 詐騙集團用來聯繫的 Line ID 或社群媒體帳號，如：FB、IG、交友網站帳號等等（非必要，但對調查有利）

三、 準備資料說明

投資詐騙常見的手法中，詐騙集團會引導被害人在多個平台進行交易，去製造金流斷點，又或是達到洗錢目的。在整理金流時必須要先明確釐清，哪一段交易代表什麼意義，例如：到哪個階段被害人才真正失去資產的掌控權，資產被詐騙集團掌握。

舉例來說，先確認自己在何處購買 USDT，而購得的USDT 提幣至何處，而最關鍵的是「資金打入詐騙平台」的這段，此部分每筆提幣紀錄都需提供完整的「Hash值」。有 Hash 值，偵查人員才能快速、正確的在鏈上進行查找，並對應出財損。

四、 準備資料範例

1. 完整的金流資料

重點：從「用戶端轉移到詐騙集團」的每筆財損提幣紀錄截圖，截圖一定要有完整的交易「Hash 值」。在大部分的交易所應用程式介面，可以在「提領」、「出金」的交易歷史紀錄中可以找到，介面上通常顯示為「交易 id」或「TXID」。

範例：

2. 詐騙平台網址及截圖

重點：網址、充值錢包地址

範例：

3. 與詐騙集團的對話紀錄，特別留存引導入金的部分

重點：對話中詐騙集團提供詐騙平台網址截圖和入金教學

4. 詐騙集團的社交平台資訊，包含 Line ID 、IG 和 FB 等等

重點：Line ID、IG、FB 的 網址

範例：

五、可尋求協助之管道

私密影像外流

• 婦女救援基金會

• 電話：02-2555-8595

• https://www.twrf.org.tw/

• 性影像處理中心

• 電話：02-6605-7373

• https://tw-ncii.win.org.tw/

背負巨額債務

• 卡債自救會

• 電話：0933922984

• https://debtorstw.org/

• facebook.com/debtors.org

• 法扶基金會

• 電話：412-8518 轉 2 (市話請直撥，手機加02)

• https://www.laf.org.tw/

法律諮詢

• 犯罪被害人法律諮詢專線：412 – 8518 轉 2 再轉 5

六、 防止「二次詐騙」

不法資金的凍結與扣押必須由執法單位介入才能處理，不是單由任何民間單位可以獨立執行，也因此一定要報案才能依循正規管道處理，而正派的幣流分析員也會與執法單位高度配合，不會跟您收任何費用，千萬不要在網路上隨機搜尋，有許多詐騙集團就是在網路上等待已經被詐騙的受害人，以協助為名，行二次詐騙之實。

如果有人宣稱可以協助您拿回被詐騙的錢，但要跟您收費，或預先支付某些款項，請務必提高警覺，並反應給承辦警員。

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