公司开户行注销需要什么？警惕空壳公司走账风险

公司开户行注销需要什么？警惕空壳公司走账风险

公司开户行注销是一项重要的金融业务，需要按照规定流程和要求办理。同时，利用空壳公司进行违法活动将面临严重的法律后果。本文将为您详细介绍公司开户行注销所需材料和手续，以及相关法律风险提示。

一、公司开户行注销需要什么

公司开户行注销通常需要以下材料和手续：

1. 开户许可证：这是银行开户的重要凭证，需提交原件。
2. 印鉴卡：包含公司的预留印鉴，如公章、财务章等，需一并交回银行。
3. 销户申请书：公司需填写正式的销户申请，明确表达注销开户的意愿，并加盖公司公章。
4. 未使用的支票：将未使用的支票交还给银行，进行注销处理。
5. 法人身份证明：法人需提供有效身份证件，以证明其身份和授权办理销户事宜。
6. 其他相关证明：如公司章程、工商变更通知书等（如有需要），以确保销户的合法性和合规性。

在办理销户手续时，公司应提前与开户行联系，了解具体的办理流程和要求，确保各项材料准备齐全，以免影响销户进程。同时，要注意按照银行的规定和要求，办理相关手续，以保障公司的资金安全和合法权益。

二、空壳公司走账可能涉及的犯罪

空壳公司走账可能构成多种犯罪。首先，若为偷逃税款而利用空壳公司走账，可能构成逃税罪。通过虚构交易等方式，将应税收入藏匿于空壳公司账中，以达到少缴或不缴税款的目的。其次，可能构成洗钱罪。将非法所得通过空壳公司的账户进行流转，掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化。再者，若涉及职务侵占等行为，利用空壳公司协助转移公司财产，也可能构成职务侵占罪等相关犯罪。总之，空壳公司走账的行为严重违反法律规定，会给国家、单位或个人带来巨大损失，应予以严厉打击。

三、注册空壳公司洗钱20亿的法律后果

注册空壳公司用于洗钱是严重的犯罪行为，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

洗钱20亿属于情节严重的情形。洗钱罪的认定主要看其行为是否符合法律规定，包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而实施的一系列法定行为。

在具体量刑时，法院会综合考虑犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等因素。20亿的洗钱数额巨大，对金融秩序和社会稳定造成极大危害，通常会在五年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内进行判处，并处罚金。同时，违法所得及用于洗钱的财物也会被依法追缴。