店铺转让诈骗纠纷案件：当前法律规制与实务应对

店铺转让诈骗纠纷案件：当前法律规制与实务应对

随着我国市场经济发展日益成熟，商业活动愈发频繁，店铺转让作为一种重要的商业行为，在零售、餐饮、服务等行业中普遍存在。然而，伴随着店铺转让市场的繁荣，一些不法分子利用信息不对称、监管漏洞等手段，实施针对店铺转让环节的诈骗行为，导致店铺转让诈骗纠纷案件频发。这类案件不仅给受骗人造成了经济损失，也严重破坏了市场秩序和商业诚信。本文将围绕“店铺转让诈骗纠纷案件”这一主题，结合现行法律法规和司法实践，全面阐释该类案件的主要特点、法律适用难点以及防范措施，为实务工作提供理论参考和实践指导。

店铺转让诈骗纠纷案件：当前法律规制与实务应对 图1

店铺转让诈骗纠纷案件的概述

（一）店铺转让的基本概念

店铺转让是指在合法经营主体（以下称“转让人”）将其拥有的商业店铺的所有权或经营权有偿转移给他人的行为。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，店铺转让涉及的权利包括但不限于：不动产所有权、营业执照使用权、经营许可证、商标权、品牌权等。

店铺转让可以通过整体转让（出售整个店铺及相关资产）或部分转让（仅转让其中项权利）的方式进行。常见的转让方式包括：

1. 直接买卖：受让人支付相应对价，取得店铺的所有权；
2. 租赁模式：转让人将剩余租期的租赁合同权益转至受让人；
3. 模式：品牌商将其资格及经营权转让给他人。

（二）店铺转让诈骗纠纷的概念

店铺转让诈骗纠纷，是指在店铺转让过程中，一方以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取对方财物的民事或刑事行为。此类纠纷既可能构成民事欺诈，也可能达到刑法中“诈骗罪”的认定标准。

从法律实务的角度来看，店铺转让诈骗纠纷具有较强的隐蔽性和专业性，主要表现为以下几种形式：

1. 合同诈骗：转让人通过伪造合同、虚假承诺等方式，骗取受让人支付转让费或定金；
2. 隐瞒重要信息：故意未向受让人披露店铺存在重大问题（如产权瑕疵、债权债务纠纷等），导致受让人蒙受损失；
3. 恶意抬价：以转让为名，利用信息不对称，虚报市场价或夸大店铺价值，谋取非法利益。

（三）店铺转让诈骗纠纷的主要特点

1. 专业性强：涉及商业地产、知识产权、合同法等多个法律领域；
2. 风险较高：受让人往往因缺乏经验或对市场行情不熟悉而容易上当；
3. 证据复杂：交易过程中形成的书面材料较多，但关键证据可能难以获取。

店铺转让诈骗纠纷的常见类型与典型案例分析

（一）常见类型

1. 真假合同型
   转让人通过伪造合同文本或虚构中介方的方式，诱导受让人支付定金或转让费，收款后失联。

2. 恶意抬价型
   趁人之危抬高店铺转让价格，利用市场供不应求的行情谋取暴利。

3. 虚增业绩型
   通过夸大店铺经营状况（如营业额、利润等），吸引受让人高价接手。

4. 隐瞒债务型
   隐瞒店铺存在的未结清债务或法律纠纷，导致受让人在不知情的情况下承担连带责任。

（二）典型案例分析

为了更清晰地理解店铺转让诈骗的特征，以下选取一个典型案件进行分析：

案例：餐饮店纠纷案

基本事实：

• 甲（转让人）以经营良好的品牌店为由，与乙（受让人）签订《权转让协议》，约定乙支付20万元取得该店的经营权及设备使用权。
• 协议签订后，乙向甲支付了15万元定金。
• 在后续交易中，甲以各种理由拖延办理过户手续，并拒绝返还定金。

法律分析：

1. 合同关系的成立：根据《中华人民共和国民法典》第四百七十一条的规定，双方签订的协议具备合同成立要件，合法有效。
2. 欺诈行为的认定：根据现有证据，甲在转让过程中隐瞒了店经营状况不佳的事实，其行为符合刑法第二百六十六条关于诈骗罪的定义。
3. 责任承担方式：如构成刑事犯罪，则需追究甲的刑事责任；若仅构成民事欺诈，则乙可通过提起民事诉讼要求赔偿损失。

店铺转让诈骗纠纷的法律适用

（一）民事责任的认定

在民事领域，根据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条的规定，一方以欺诈手段订立合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销合同。若因此遭受损失，还可要求欺诈方赔偿相应损失。

具体到店铺转让纠纷中，常见以下几种责任承担方式：

1. 返还财产：受让人可主张解除合同，并要求返还已支付的转让费、定金等；
2. 损害赔偿：包括直接损失（如为履行合同产生的费用）和间接损失（如因信赖合同履行而遭受的机会成本）。

（二）刑事责任的认定

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取数额较大财物的行为。在店铺转让诈骗纠纷中，若行为人主观上具有非法占有的目的，并实施了欺骗行为导致他人遭受重大损失，则可能构成诈骗罪。

司法实践中，认定诈骗罪的关键在于：

1. 主观故意：行为人是否明知其行为会损害对方利益；
2. 客观行为：是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为；
3. 结果发生：受骗方是否因此遭受财产损失，且数额达到立案标准（一般为五千元以上）。

（三）行政责任的认定

在些情况下，店铺转让诈骗可能不仅涉及个人犯罪，还可能构成单位犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，单位实施诈骗行为的，除追究直接责任人外，还可对其处以罚金等行政处罚措施。

此外，行业主管部门也可以对涉案中介方或平台进行调查，并依据《反不正当竞争法》第五十条的规定，采取罚款、吊销营业执照等行政手段予以处罚。

店铺转让诈骗纠纷的防范与应对

（一）防范措施

1. 尽职调查

店铺转让诈骗纠纷案件：当前法律规制与实务应对 图2

受让人在签订合同前，应通过专业的法律团队或第三方机构对店铺进行全面调查，包括但不限于：

• 店铺产权情况；
• 经营状况及财务状况；
• 是否存在未结清的债务。

2. 核实中介资质

若通过中介方转让，需仔细核查中介的经营合法性，并签订明确的权利义务条款。

3. 签订规范合同

建议在专业律师的指导下，签订详细、完整的《转让协议》，确保双方权利义务清晰。

（二）应对策略

1. 及时止损

若发现被骗，应立即停止后续交易，并采取紧急措施（如报警、冻结相关账户等）以减少损失。

2. 固定证据

收集所有与交易相关的书面材料和电子证据，为后续维权提供依据。

3. 寻求法律途径

根据具体情况选择合适的法律程序：

• 若仅涉及民事纠纷，可通过仲裁或诉讼解决；
• 若符合刑事立案条件，则应向机关报案。

与建议

店铺转让作为一项复杂的商业活动，其核心在于信息的透明化和交易双方的诚信。在实践中，既要增强法律意识，提高风险防范能力；又要完善相关法律法规，规范中介市场行为，为守法者提供更好的保障。

针对当前店铺转让市场的混乱现状，提出以下建议：

1. 加强市场监管

行政部门应加大对虚假信息和欺诈行为的打击力度；

2. 推动行业自律

引导行业协会制定统一的交易规则和服务标准；

3. 普及法律知识

通过宣传和教育提高公众的防范意识，减少上当受骗的概率。