典型经济犯罪大揭秘之虚拟货币

典型经济犯罪大揭秘之虚拟货币

引用

澎湃

1.

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_27434265

今年5月15日是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。让我们一起来了解几种典型的经济犯罪类型。

什么是虚拟货币？

虚拟货币是指在虚拟空间特定社群内购买商品和服务的货币，常见的虚拟货币有比特币、腾讯Q币等。

虚拟货币的“五不”

1. 它不是由货币当局发行的。
2. 它不具有法偿性和强制性等货币属性。
3. 它不是真正意义上的货币。
4. 它不应且不能作为货币在市场上流通使用。
5. 它投资交易行为不受法律保护。

虚拟货币诈骗常见套路

1. 发展下线

诈骗团伙通过推广平台链接来发展下线，一级一级地诱导下线在平台上进行投资。根据投资金额，给上一级上线按比例分红。当平台上的投资人数达到一定数量后，诈骗团伙会立即关闭平台，卷款而逃。

2. 人为炒作

诈骗团伙会假借“高科技”“国家创新项目”“区块链”等名义来吸引投资，人为控制币值上涨，使投资者产生“高收益”的错觉。同时，在实际的虚拟货币交易中设置障碍，使投资者无法自由买卖，导致投资者资金被深度套牢在平台上，造成重大经济损失。

3. 代控虚拟币

诈骗团伙以“有偿代控虚拟币”为噱头，吸引用户参与，通过小额返利来诱使投资者加大投资。当诈骗团伙骗取到一定金额后，犯罪分子便会“人去楼空”。

警方提示

1. 金融诈骗披新衣，慧眼甄别识陷阱。

对于各种身披高端技术外衣，假借“国家发行”“金融创新”旗号的虚拟货币交易，实际上还是借新还旧的庞氏骗局。金融消费者要擦亮双眼，识破高收益承诺背后的陷阱。

2. 虚拟货币非货币，理性投资更安心。

炒虚拟币无真实价值支撑，往往存在多重风险，如虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险以及违法诈骗风险等。这些风险远高于常规的投资理财。牢记高收益常伴高风险，请根据自身风险承受能力选择投资理财产品，理性投资。

3. 币圈游戏高风险，及时举报巧避险。

近年来，监管部门多次提醒金融消费者远离虚拟货币的交易炒作。一旦发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向相关部门举报，对涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案。