【特别关注】彩票诈骗新套路：“中奖预测”如何一步步掏空你的钱包
【特别关注】彩票诈骗新套路：“中奖预测”如何一步步掏空你的钱包
近日，多地警方通报多起"线上诈骗+线下取现"的电信网络诈骗案件，诈骗分子通过短视频平台和社交软件，以"中奖预测"为诱饵，诱骗受害者邮寄大额现金或黄金。这种新型诈骗手法不仅隐蔽性强，还通过物理隔离实现资金转移，给警方侦破带来极大挑战。
近日，据多家媒体报道称：近段时间以来，全国各地接二连三出现**"线上诈骗+线下取现"**的电信网络诈骗案例，诈骗分子以各种理由诱骗被害人邮寄大额现金或者大量黄金，通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。其中，以购买彩票为诱饵的就有不少人上当受骗！
那么，诈骗分子都是如何实施诈骗的？为何选择彩票作为诱饵？他们又为何选择网约车、快递来转移赃物呢？
首先，我们来一起看看陕西宝鸡王先生的遭遇。
他在某短视频平台刷到了一则有关彩票内容的视频，由于平时也买彩票，所以就关注了这个账号，随后对方就发来消息。在对方的推荐下，王先生下载了一个软件。这个软件上的用户分为普通群和高级群，王先生进的是普通群。诈骗分子通过设置所谓的"普通群"和"高级群"层级，以"高级群中奖更精准"为诱饵，要求王先生完成"助力任务"，以此换取进入高级群的资格。这些任务表面上是帮助商家购买商品并寄送，但实际上每次都是陷阱。
王先生第一次给商家助力，就小赚了一笔，小额获利后，王先生信心倍增；第二次注资了3000多元，买了一个手机，送完手机后，王先生账号上的积分很快到账，但是用积分给商家助力的时候，发生了问题，对方以"操作失误"为由，不断要求追加投入；第三次，王先生被要求购买4万元黄金寄出，依然未能完成所谓的助力；第四次，王先生再次被要求购买12万多元的物品寄出，直到某金店员工李女士发现异常报警后，王先生才意识到自己被骗。
无独有偶，还有陕西咸阳的王先生。
10月，王先生使用社交软件浏览过一些关于彩票中奖号码的短视频后，有陌生人私信他，说是可以领取福彩3D精准号。随后王先生下载一款手机软件，并被管理员拉进了一个所谓的"福彩公益交流群"。在群内，除了发布号码外，还有管理员提示可以加入预测更为精准的"精准群"，并承诺三天不中，十倍返利。但想要进入"精准群"必须进行一些操作，完成"商家任务"，即注资。王先生第一次注资是108元，连本金收益是158元，短短的十几二十分钟，就把账打过来。第二次注资500多元，收益达到710元，能挣个不到200元钱。正当王先生以为第三次注资后也能和前几次一样返现成功时，却遭遇了意外，操作失误，王先生问对方怎么处理，对方称继续注资15800元。就这样，王先生一步步陷入了对方精心为他编织的陷阱当中。在第六次，对方要求王先生购买黄金，然后通过网约车将所购买的黄金运送至指定位置。算上用实物黄金注资，王先生先后共注资6次，投入了8万多元，而只返还了不到200元。王先生称："当时脑子一发热，什么都不想，最初是想着把那个钱注进去，赶快把钱拿出来。前两次是这样想的，到后面金额大了也就想不到了，到最后第七次让我转152800元，我突然醒悟了，醒悟了以后我就报警了。"
王先生报警，犯罪嫌疑人被抓获！
立案后，公安机关对王先生与涉诈人员的通联方式进行了详细调查，结果发现涉诈人员使用的手机号码均非本人，也无法通过相关软件的聊天信息找到具体涉案人员。
咸阳市公安局高新分局刑事侦查大队民警崔延龙：涉诈人员是匿名联系的，他通过购买或者借用的手机号码进行联系。
正当案情进入僵局时，涉诈人员又有了新的动作。
王先生称：隔了两天后他又给我发消息，问我准备怎么样，资金准备到什么程度。我说现金在我这，他说现金用纸包好装到一个箱子里面，我和你说把货送到什么地方，什么人接。
掌握该信息后，民警决定跟随网约车前往指定地点，对涉诈人员进行抓捕。
咸阳市公安局高新分局刑事侦查大队民警崔延龙：我们民警坐在网约车上，跟随着网约车一起前往指定地点，快到地点的时候，我们民警驾驶网约车停在了诈骗分子指定的地点，等待取现的犯罪嫌疑人到达车上取包裹的时候，我们现场把他抓获。
经审讯，嫌疑人谢某某多次通过某短视频社交平台联系诈骗上线人员，在明知帮助取得的快递内是电信网络诈骗案件资金的情况下，仍然帮助诈骗分子收取快递，并从中获利。谢某某为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助被行政拘留15天。
咸阳市公安局高新分局刑事侦查大队民警崔延龙：经我们侦查，对受害人实施诈骗的犯罪团伙是在境外，在境内也有一伙专业洗钱的犯罪团伙，境外诈骗团伙和境内的洗钱团伙，通过通联工具联系，对诈骗资金进行转移。
咸阳市公安局高新分局刑事侦查大队反诈中心民警丁旭：我们在审讯过程中就发现了犯罪嫌疑人上线通过各种交友网站，包括各种通信工具，匿名和取钱的人进行联系，现实中可能他们都没有见过面，只是说是兼职或者帮忙取快递之类的，就会给付一定费用。
目前，像谢某某这样的电诈"工具人"已经受到了法律的制裁。下一步，警方将根据掌握的线索继续向上深挖。
民警再次提醒：诈骗分子往往利用群众的侥幸心理来实施诈骗，以各种理由让您转账、取现或购买黄金等贵重实物再邮寄的，就要提高警惕。
咸阳市公安局高新分局刑事侦查大队反诈中心民警丁旭：诈骗分子采用线上诈骗、线下取现的模式，以投资理财、刷单返利等骗取信任，再以各种理由诱导被骗群众取现、买黄金，交给特定工作人员的方式实施诈骗。请大家切勿轻信陌生人投资理财的说辞，凡以规避资金监管等理由，诱导取现买黄金，交到指定地点或交给指定人员的都是诈骗。
为何选择彩票作为诱饵？
彩票因其广泛的群众基础和一定的中奖可能性，成为诈骗分子的首选工具。诈骗分子利用受害人对"高回报"的渴望，通过伪造中奖记录、设计"精准号码"群组，制造出一种"稳赚不赔"的假象，吸引受害人持续投入资金。
这些犯罪手法中，短视频平台和社交软件成为主要传播渠道。他们通过精准推送的短视频内容，获取对彩票感兴趣的用户，随后私信发送虚假链接，将受害人一步步引入骗局。
为何利用网约车和快递转移赃物？
近年来，公安机关对大额转账和异常交易的监管力度不断加大，传统的线上转账手法更容易被拦截和追踪。为规避风险，诈骗分子转而采取线下转移模式，诱导受害人提取现金或购买黄金，通过快递、网约车等方式运送至指定地点。这种方式不仅隐蔽性更强，还通过物理隔离实现了资金流的转移，大大增加了公安机关侦破案件的难度。
彩票从业者的责任与防范警示
在彩票行业，经营者和从业人员应积极参与反诈宣传，加强对购彩群众的风险教育。金店工作人员李女士因反诈意识强，果断报警，成功阻止了一起骗局。此案例也为其他从业者敲响警钟，防范意识不仅能保护消费者，更是对行业诚信的守护。
彩票虽然可以为生活增添乐趣，但面对任何以彩票为由的高额投资、返利承诺，都应保持警觉。只有谨慎对待，才能真正享受安全的购彩体验。
延伸阅读揭开"线上诈骗+线下取钱"诈骗套路
"线上诈骗+线下取钱"这种新型诈骗案件为何屡屡发生？骗子最常使用的诈骗由头又有哪些？快递员或网约车司机的行为是否触及法律红线？
经查，在这种"线上诈骗+线下取现"的诈骗案件中，骗子的诈骗套路有好几种，他们最常使用的诈骗由头就是"刷单做任务"。一线的民警告诉记者，其实这些诈骗套路很好辨认。
宝鸡市公安局陈仓分局反诈中心民警 何小虎：就是通过点赞、截图、完成任务，去获得相应的积分，然后在使用积分提现的过程当中，骗子会说，您的积分需要兑换成为黄金或者现金，邮寄到某个地点。这样，受害人将购买的黄金或者现金取出来之后邮寄过去就导致自己被骗。
冒充公检法也是骗子常用的伎俩，诈骗分子告知被害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理"撤案"手续，需要将现金或购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，导致被骗。
这两年，随着公安机关、银行对大额转账、异常交易等行为加大了监管力度，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。
据民警介绍，这种不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。
公安部刑侦局国家反诈中心副处长 胡志伟：现在这种模式，他们直接诱导被害人到银行网点取出大量现金或者购买黄金，然后再通过网约车、货拉拉或者跑腿来运送现金。相关的人员他们不见面就能达到转移资金的目的，这种方法更具隐秘性和迷惑性。实现资金流的物理隔离，为公安机关的侦查破案带来阻碍。
民警介绍，作为运输黄金、现金这一环节的快递员或者网约车司机，虽然没有直接与被害人接触实施诈骗，但这样的行为也会触及法律红线。
公安部刑侦局国家反诈中心副处长胡志伟：在刑法和反电信网络诈骗法中都有相应的法律规定，如果司机主观上明知其运送的为涉诈资金，或者未尽到审核查验的义务，那么在客观上提供了转运赃款赃物的服务，实际上是为转移诈骗资金提供了帮助。这种行为已经涉嫌违法，甚至构成犯罪。根据其参与的程度，可能涉嫌诈骗罪、帮信罪、洗钱罪等罪名，从而被追究应有的刑事责任、行政责任或民事责任。
公安机关提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识，在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪"帮凶"。
来源：新华论彩