你了解传销吗？解析我国打击传销的法律体系及实务要点

你了解传销吗？解析我国打击传销的法律体系及实务要点

传销作为一种典型的非法经营活动，在我国屡禁不止，给社会经济发展和人民群众的生活造成了巨大的负面影响。本文将从法律角度出发，全面解析什么是传销、传销的法律定性、打击传销的法律规定以及实务中的应对策略。

什么是传销？

（一）传销的定义

根据《禁止传销条例》第二条的规定，传销是指组织者或者经营者通过发展人员，形成上下线关系，直接或间接以发展人员的数量为计酬依据，牟取非法利益的行为。传销的本质是以“快速致富”为诱饵，利用层级式发展的方式骗取财物。

（二）传销的表现形式

1. 拉人头：以高额回报为诱饵，通过不断发展新成员加入组织，形成上下线关系。
2. 团队计酬：根据 recruits的数量或销售业绩计算报酬，上线获得下线的收益分成。
3. 虚假投资：打着“消费返利”“资本运作”等旗号，吸引投资者参与，实则通过传销模式骗取资金。

（三）传销的社会危害

1. 侵害财产权益：许多参与者投入大量资金参与传销活动，最终血本无归。
2. 破坏市场秩序：传销行为扰乱正常的经济秩序，导致虚假投资和非法集资问题突出。
3. 社会关系破裂：参与者往往因深陷传销泥潭而与亲朋好友关系紧张，甚至引发家庭矛盾。

我国打击传销的法律体系

（一）相关法律法规

1. 《中华人民共和国刑法》：明确规定了组织、领导传销活动罪，最高可判处十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。具体规定如下：

• 第24条之一：组织、策划、实施传销行为，情节较轻的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。

2. 《禁止传销条例》：由颁布，明确了传销的具体认定标准和打击措施。主要规定包括：

• 第5条：工商行政管理部门负责查处传销活动。
• 第13条：参与传销活动的人员应当承担相应的法律责任。

（二）相关司法解释

、最高人民检察院发布的《关于办理组织、领导传销活动刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2013]12号），为司法实务提供了明确的操作标准，包括：

• 对于情节认定的具体数额标准。
• 对“团队计酬”与“拉人头”模式的区别认定。

打击传销的主要措施

（一）行政执法手段

1. 工商部门的查处：根据《禁止传销条例》，工商行政管理部门负责查处传销行为，可采取下列措施：

• 查封、押用于传销的物品。
• 处以罚款。
• 吊销营业执照。

2. 机关的介入：对于涉嫌构成组织、领导传销活动罪的行为人，机关将依法立案侦查，并追究其刑事责任。

（二）刑事司法手段

1. 案件侦查：

• 机关通常通过秘密调查、网络监控等获取线索。
• 对主要犯罪嫌疑人采取逮捕措施，防止证据销毁和人员逃跑。

2. 证据收集：

• 电子证据：包括传销组织的网站、聊天记录、资金流转信息等。
• 书证：如传销组织架构图、培训手册、奖金制度文件等。

3. 检察院起诉要点：

• 确定组织层级关系。
• 计算组织的发展 recruits 数量和非法所得金额。
• 查明是否存在跨区域、跨国境的传销网络。

（三）典型案例分析

年来，我国打击传销犯罪取得了显著成效。例如，特大传销案件中，犯罪嫌疑人通过互联网台招募成员，以“虚拟货币”投资为名实施传销活动，涉案金额高达数亿元。最终，法院依法判处组织者、领导者十年以上有期徒刑，并处罚金或没收。

网络传销的法律应对

（一）网络传销的特点

1. 隐蔽性增强：利用网络技术掩盖传销行为，如通过虚拟货币、区块链等概念包装。
2. 传播速度快：依靠互联网快速扩散，短时间内即可发展大量 members。
3. 跨区域作案：组织者往往分布在不同地区甚至境外，增加了查处难度。

（二）应对策略

1. 加强网络监管：网安部门应加强对网络台的监控，及时发现和处置涉嫌传销的信息。
2. 提高公众防范意识：通过媒体宣传，揭露网络传销的危害和识别方法，帮助众远离非法活动。
3. 完善法律法规：针对网络传销的新特点，进一步健全相关法律制度，明确法律责任。

如何应对传销问题

（一）作为普通公民，应该怎样做？

1. 提高警惕：不要轻信“快速致富”的承诺，尤其是涉及拉人头、发展下线的商业模式。
2. 加强学：主动了解相关法律法规，增强法律意识和防范能力。
3. 积极举报：发现传销线索及时向机关或工商部门举报。

（二）作为法律从业者，可以做些什么？

1. 提供法律服务：为陷入传销困境的人员及其家庭提供法律帮助，协助他们依法维权。
2. 参与法律宣传：通过讲座、文章等形式普及传销相关法律知识，增强社会公众的防范意识。
3. 协助司法机关办案：在办理传销案件时，积极参与调查研究，提出专业意见。

传销问题关系到社会稳定和众福祉，是我国法律法规明令禁止的违法行为。作为法律从业者，我们应当深刻认识到打击传销的重要性和紧迫性，积极运用专业知识为维护社会公正义贡献力量。同时，也希望广大人民众能够提高警惕，远离传销陷阱，共同构建和谐稳定的社会环境。