白砂糖交易诈骗案频发，五大防范措施助你远离陷阱

白砂糖交易诈骗案频发，五大防范措施助你远离陷阱

近日，云南省临沧市公安局临翔分局成功破获一起白砂糖购销合同诈骗案。犯罪嫌疑人谢某利用公司名义，在明知白砂糖市场价格远高于合同价格的情况下，与另一家公司签订虚假购销合同，最终被警方抓获。这起案件揭示了白砂糖交易中常见的诈骗手法，并为相关从业者提供了重要的防范建议。

2023年1月18日，临沧市公安局临翔分局接到人民法院案件移送函，称在审理一起买卖合同纠纷案过程中，发现第三人某有限公司法人谢某在签订及履行白砂糖《购销合同》过程中存在犯罪嫌疑。接函后，临翔公安高度重视，立即组织经侦大队民警开展调查取证、摸排走访、线索核实等一系列工作，最终成功锁定犯罪嫌疑人谢某的真实身份和隐匿地点，并于5月22日将其抓获。

警方查明，谢某为保山某有限公司实际控制人。其利用公司名义，在明知当时白砂糖市场价格远高于合同价格的情况下，让公司法人以签订采购战略协议及购销合同的方式与另一有限公司签订虚假白砂糖买卖合同，涉嫌合同诈骗。经审讯，谢某对自己犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人谢某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

白砂糖买卖交易诈骗的提醒以及防范

近年来，利用白砂糖购销诈骗的案件屡见不鲜，频繁发生，给企业和个人带来了巨大损失。上述的合同诈骗案就是一个典型的例子，警示我们要提高警惕，避免被骗。为了帮助大家防范此类诈骗，以下是一些具体的防范措施。

一、了解对方背景

在签合同之前，务必要对对方公司和负责人进行详细了解。可以通过以下方法：

• 工商查询：上网查询对方公司的注册信息、经营范围和信用记录，有无被处罚记录等等。
• 第三方信用报告：通过专业机构获取对方公司的信用报告，看看有没有不良记录。
• 多方咨询以及实地考察：首次交易的陌生客户，最好亲自到对方公司进行实地考察，确认其实际经营情况。此外，也可向朋友、客户咨询了解，行业并不巨大，通过多层了解对方身份以及信誉。

二、仔细核实买卖合同

进行交易时，一定要仔细阅读和审查合同条款，特别是以下几点：

• 价格合理：确认合同中的价格是否符合市场行情，避免明显低于市场价的情况，白糖属大宗商品，价格主要由厂家出厂价+运费等构成，如出现不合理的诱惑性低价，每吨低于市场价100元以上必当提高警惕。
• 履约条款：明确双方的权利和义务，详细规定违约责任和赔偿条款，不靠谱、不合理的履约条款，也要引起警惕。
• 付款方式：选择安全的付款方式，如银行转账，如果只能现金交易或者网络支付的方式交易，必当提高警惕。

三、加强自身管理

不论企业或个体户，都应建立健全的内部管理制度，加强对合同的审核和管理，实行多级审批或核实，金额较大的合同，必须经过多级或多人审核，确保各个环节都没有问题。

四、提高意识，加强学习

增强法律意识是防范合同诈骗的重要手段。可以通过以下方式提升法律知识：

• 培训：企业可以定期组织法律知识培训，了解合同法和经济法的相关内容。
• 案例学习：多学习一些典型的合同诈骗案例，了解常见的诈骗手段和防范措施。

五、保持警惕，及时求助

在商业活动中，一定要保持警惕。如果遇到以下情况，应提高警觉：

• 信息不透明：对方公司信息不透明，难以获取详细资料。
• 行为异常：对方急于签合同满口承诺或拒绝修改不合理条款等等不正常行为。
• 价格异常：合同价格明显低于市场价，可能存在风险。

一旦怀疑被骗，应及时停止交易止损，如已确定被骗，及时向公安机关报案，保存好相关证据，配合调查取证。

防范建议

以上防范内容并不全面，骗子手段层出不穷、花样翻新，譬如利用进口糖诈骗、冒充公检法银行工作人员等等，更多的还需要企业或个人提高警惕。最后提一句，行业协会和监管部门应加强对企业的监管，推动诚信经营，企业之间也应加强合作，共同抵制和举报合同诈骗行为，营造一个诚信、公平的市场环境。临翔区谢某的白砂糖购销合同诈骗案给我们敲响了警钟，希望大家能以此为鉴，认真学习，避免受骗上当。