打击“杀猪盘”诈骗：最新司法解释明确跨境犯罪认定标准

打击“杀猪盘”诈骗：最新司法解释明确跨境犯罪认定标准

近日，江西省吉水县人民法院对一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案进行了审判，多名被告因帮助诈骗团伙转移赃款被判刑。这起案件再次敲响了警钟，提醒我们电信网络诈骗犯罪，尤其是“杀猪盘”诈骗，不仅给受害者带来巨大的经济损失，还严重威胁社会诚信体系。本文将从法律角度深入剖析“杀猪盘”诈骗的法律陷阱，揭示其背后的法律特征和最新司法解释。

“杀猪盘”诈骗是一种典型的电信网络诈骗形式，其法律特征主要体现在以下几个方面：

1. 跨境性与集团化运作：许多“杀猪盘”诈骗团伙盘踞在境外，如缅甸、老挝等地，形成跨境犯罪集团。这些集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作的特点。

2. 利用网络技术：诈骗分子通过社交平台、婚恋网站等网络渠道寻找目标，利用虚假身份和情感操控手段建立信任，随后诱导受害者参与虚假投资或赌博活动。整个诈骗过程高度依赖网络技术，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

3. 诈骗金额巨大：由于“杀猪盘”诈骗往往针对大龄未婚人士或情感空虚的人群，通过长时间的情感渗透获取信任，受害者往往投入大量资金，导致诈骗金额动辄数十万甚至上百万。

4. 证据收集困难：由于诈骗活动主要在线上进行，证据多为电子数据，容易被销毁或篡改。加之跨境作案的复杂性，给司法机关的证据收集和认定带来很大挑战。

针对“杀猪盘”诈骗等电信网络诈骗犯罪，最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2024年7月联合发布了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）。该《意见》针对电信网络诈骗犯罪的特点，从定罪量刑、法律适用、政策把握、财产处置等方面提供了明确的法律依据。

1. 犯罪集团认定：《意见》明确指出，通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式，管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动，符合刑法第二十六条第二款规定的，应当认定为犯罪集团。这一规定为司法机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯提供了法律依据。

2. 诈骗金额认定：针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题，《意见》规定，无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时，可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额。这一规定有效解决了实践中的一大难题。

3. 追赃挽损：《意见》强调，要高度重视追赃挽损工作，全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。同时，对于逃匿境外的犯罪嫌疑人，可以适用违法所得没收程序，依法追缴其违法所得及其他涉案财产。

2024年，福建省龙岩市中级人民法院审理了一起涉缅北特大跨境电信网络诈骗案。该犯罪集团在缅甸、老挝、尼泊尔等地设立诈骗窝点，对我国公民实施“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单返利”等类型电信网络诈骗。截至案发，境内被骗人员达700余名，涉案金额近亿元。

法院在审理过程中，依据《意见》的相关规定，对犯罪集团的组织者、指挥者、首要分子和骨干成员依法从严惩处，同时对在犯罪集团中起次要、辅助作用的低层级人员，根据其具体情节依法从宽处理。最终，多名主犯被判处重刑，部分从犯则根据其认罪态度和退赃情况获得从轻处罚。

面对日益猖獗的“杀猪盘”诈骗，提高法律意识和防范能力至关重要：

1. 增强法律意识：了解电信网络诈骗的常见手法和法律特征，遇到可疑情况及时报警。

2. 保护个人信息：不轻易透露个人身份、银行账户等敏感信息，避免被诈骗分子利用。

3. 理性对待网络交友：保持警惕，不轻信网络上的“完美人设”，避免陷入情感陷阱。

4. 谨慎投资：对高回报、低风险的投资机会保持怀疑，不轻易转账或投资。

电信网络诈骗犯罪，尤其是“杀猪盘”诈骗，严重威胁人民群众的财产安全和社会诚信体系。通过不断完善法律法规，加强司法打击力度，同时提高公众的法律意识和防范能力，我们才能构建起坚实的法治防线，有效遏制这类犯罪的蔓延。