菲律宾重拳出击，严惩电信诈骗团伙

菲律宾重拳出击，严惩电信诈骗团伙

2024年6月，两名中国医疗器械行业人士在菲律宾遭遇绑架撕票案，这一悲剧不仅震惊了中菲两国，也再次将菲律宾电信诈骗问题推到了舆论的风口浪尖。这起案件中，受害者夏轲孚和孙某在菲律宾被绑架，尽管家属支付了赎金，但仍被残忍杀害。这起案件的恶劣性质，促使中、美、菲三国警方迅速介入调查，也引发了国际社会对菲律宾电信诈骗问题的广泛关注。

近年来，菲律宾已成为电信诈骗犯罪的重要源头之一。据中国最高检数据显示，2023年1-11月，检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%。电信网络诈骗呈现集团化、产业化、链条化、跨境化态势，境外出现以“工业园”“科技园”为幌子的超大犯罪集团，从单独实施诈骗犯罪到衍生出故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，严重损害人民群众安全感。同时，为境外电信网络诈骗犯罪集团提供帮助的境内外相关黑产链条更为完整，人员、信息、技术、资金等黑产模块更为稳定，技术门槛进一步降低，资金渠道交织隐蔽，社会危害性极大。

面对日益严峻的电信诈骗形势，菲律宾政府采取了一系列强硬措施。2024年7月，菲律宾总统费迪南德·R·马科斯签署《反金融账户诈骗法》，该法律赋予菲律宾中央银行调查权，并对银行保密和数据隐私法律实施豁免，以加强对金融诈骗活动的打击。同时，菲律宾总统马科斯坚决打击菲律宾的非法行为者，禁止菲律宾离岸博彩公司开展业务，并寻求改善受监管行业的条件。金融行动特别工作组已开始初步评估菲律宾是否已采取必要措施以推动其从灰名单中除名，并可能在 2025 年之前将其从灰名单中除名。

在国际合作方面，中国公安部表示，2024年将彻底铲除柬埔寨、菲律宾、阿联酋等重点国家电诈窝点，加强国际警务执法合作，全力推进跨境打击工作。近期，中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾文官长贝萨明会面，双方一致同意加强中菲执法合作，共同打击跨国犯罪，更好保护两国人民生命财产安全。

电信诈骗不仅给受害者带来巨大的经济损失，还严重威胁到人身安全。在前述的绑架撕票案中，两名受害者尽管家属支付了赎金，但仍被残忍杀害。此外，菲律宾还发生了多起涉中国公民的绑架案件。今年6月初，在菲律宾马尼拉附近，含3名中国公民在内的4人被当地警察绑架勒索。6月2日中午，该国警察曾拦住一辆载有3名中国人和1名马来西亚人的私家车，持枪的警察把4人强制带到一部白色小货车上，其中2名中国人在反抗下成功逃脱并报警。

菲律宾政府的强硬措施已初见成效。金融行动特别工作组已开始初步评估菲律宾是否已采取必要措施以推动其从灰名单中除名，并可能在 2025 年之前将其从灰名单中除名。菲律宾反洗钱委员会执行秘书卢卡斯·伯萨明表示：“这是该国从灰名单中除名的最后一步。我们必须继续努力，确保我们的改革得到实施和持续。建立有弹性的反洗钱/打击恐怖主义融资制度对于保护我们的金融体系和经济免受非法活动的侵害至关重要。”

然而，电信诈骗犯罪的复杂性和隐蔽性意味着这场斗争远未结束。正如中国公安部刑侦局党委书记、局长刘忠义所言，电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、跨境化态势，需要国际社会共同努力，持续保持严打高压态势，才能最终遏制这一犯罪行为的高发态势。