比特币投资陷阱：从400亿诈骗案看如何避开虚拟货币骗局

比特币投资陷阱：从400亿诈骗案看如何避开虚拟货币骗局

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21经济网

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来源

1.

https://www.21jingji.com/article/20240909/herald/1c9016aa9e539c3fe20b88ed06cdfbbd.html

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https://www.lifeweek.com.cn/h5/article/detail.do?artId=237426

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https://www.nanjing.gov.cn/zt/2024nffffjzjzxc/dxal/202405/t20240516_4667987.html

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https://cryptomus.com/zh/blog/4-hidden-and-rarely-discussed-security-threats-of-blockchain?srsltid=AfmBOorjdnFPl8uXtph-KO0dUu_LZfhlKsyz479otdXhL2z0snpkJ8pi

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https://m.theblockbeats.info/flash/276381

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https://plisio.net/zh/blog/blockchain-security

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https://web3caff.com/zh/archives/114657

近年来，随着比特币价格的持续攀升，越来越多的人开始关注和投资虚拟货币。然而，高收益往往伴随着高风险，比特币市场不仅波动剧烈，更成为了各种诈骗手法的重灾区。本文将为您揭秘常见的比特币诈骗手段，并提供实用的防范建议。

比特币作为一种去中心化的数字货币，具有匿名性、跨境流通便利等特点，这使得它成为诈骗分子的理想工具。同时，许多投资者对区块链技术缺乏深入了解，容易被虚假宣传和高额回报所诱惑。

1. 虚假投资理财项目

蓝天格锐案是近年来最大的比特币诈骗案之一。该公司通过承诺高达100%-300%的年化收益率，吸引投资者参与所谓的“短期投资理财”项目。从2014年到2017年，该公司非法吸收资金高达400亿元，涉及投资者近13万人。最终，实际控制人钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外。

2. 虚假货币发行

普银区块链集团通过发行“普洱币”，声称以价值百亿的普洱茶作为抵押，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。投资者可通过现场刷卡，或在普银官网通过充值的方式购买普洱币，并且可以将普洱币放到一个虚拟交易平台“聚币网”上进行交易并兑现。每枚普洱币价格会根据市场行情实时变动，投资者可从价格波动中赚取差价。后经警方查实，这种虚拟货币的价格波动均是由公司直接在平台上修改数据进行控制操盘，通过人为不断抬高价格，吸引更多投资人投资买币。当大量投资人进场后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。2018年3月，深圳警方以涉嫌集资诈骗罪对普银公司立案侦查，抓获犯罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼，未兑付金额3亿多，涉及投资人3000多名。

3. 场外交易诈骗

诈骗分子利用比特币的匿名性和去中心化特点，在场外交易中实施诈骗。常见的手法包括：先收币不付款、用假USDT欺骗卖家等。由于场外交易缺乏监管，一旦被骗，追回资金的难度极大。

4. 智能合约漏洞

智能合约是区块链技术的重要组成部分，但其代码可能存在漏洞。例如，“重入攻击”就是一种常见的智能合约漏洞，它可能导致资金被无限次提取。2016年，The DAO项目就因智能合约漏洞被黑客盗走了360万枚以太坊。

5. 自私挖矿

自私挖矿是一种直接攻击区块链防篡改机制的欺诈手段。攻击者会在隐藏链中秘密进行交易，当隐藏链比真实链更长时，原始链就变得毫无用处。这种攻击方式虽然技术要求较高，但一旦成功，将对整个区块链网络造成严重影响。

1. 提高技术认知

了解比特币和区块链的基本原理，不轻信所谓的“高收益、无风险”投资承诺。对于智能合约，要谨慎评估其安全性和可靠性，必要时寻求专业意见。

2. 选择正规平台

进行比特币交易时，务必选择有合法资质、口碑良好的交易平台。避免参与场外交易，减少被骗风险。

3. 保护好私钥

私钥是访问比特币钱包的唯一凭证，一旦丢失或被盗，资金将无法挽回。因此，要妥善保管好私钥，不要将其存储在联网设备中。

4. 谨慎对待新项目

对于新发行的虚拟货币或投资平台，要保持高度警惕。可以通过查询项目白皮书、团队背景、社区反馈等信息，综合评估其可信度。

5. 合理配置资产

不要将全部资金投入比特币等高风险资产，应根据自身的风险承受能力，合理配置股票、债券、黄金等多元化投资组合。

比特币投资具有极高的风险性和不确定性，投资者在追求高收益的同时，也要时刻保持理性，提高风险意识。同时，要警惕各种诈骗手法，选择正规渠道，保护好个人财产安全。需要强调的是，在中国，比特币等虚拟货币交易已被明确禁止，参与相关活动可能面临法律风险。