当心！新型彩票店刮刮乐骗局频发，这些套路要当心

当心！新型彩票店刮刮乐骗局频发，这些套路要当心

引用

澎湃

等

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来源

1.

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27367389

2.

https://www.jcgov.gov.cn/dtxx/ztzl/2021nzt/FFDYWLZPJZGJXCY_43471/flfg_43476/202406/t20240611_1993321.shtml

3.

http://wap.jcgov.gov.cn/bsfw/bmts/202406/t20240611_1993321.shtml

4.

http://www.news.cn/legal/20240625/a5d7ef4c1be44d76a5777f9a803739d8/c.html

5.

https://szb.qzwb.com/dnzb/pc/cons/202410/21/content_105127.html

6.

https://www.howbuy.com/news/2024-07-03/58132.html

7.

http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2024-08/05/content_143092_1128268.htm

近期，一种新型的电信诈骗手法在各地悄然兴起，让不少彩票店老板措手不及。这种骗局以刮刮乐彩票为载体，不仅让商户蒙受经济损失，还可能使其成为诈骗分子的“帮凶”。本文将为您详细解析这种新型骗局的手法、危害及防范要点。

这种新型骗局通常按照以下步骤进行：

1. 选择目标：诈骗分子选择人流量较大的彩票店作为目标，通常在非高峰时段作案。

2. 提出需求：他们以各种理由要求购买大量整本的刮刮乐彩票，面值从10元到50元不等，总金额往往高达数千元。

3. 制造借口：在支付环节，诈骗分子会声称自己钱不够，要求彩票店提供收款码，由家人或朋友转账支付。

4. 快速撤离：一旦资金到账，诈骗分子便迅速带着整本刮刮乐离开现场。

这种手法看似简单，实则暗藏玄机：

• 洗钱工具：诈骗分子通过这种方式将非法所得“洗白”，利用商户的账户进行资金转移。

• 利用心理：他们利用商户希望做成生意的心理，通过“大额订单”诱使其放松警惕。

• 逃避打击：通过分散小额交易，避免引起银行和支付平台的警觉，增加警方追查难度。

这种骗局对彩票店老板和普通消费者都构成严重威胁：

1. 经济损失：商户可能因配合诈骗而遭受资金损失，甚至可能需要承担涉案资金被划扣的风险。

2. 法律风险：无意中成为诈骗分子的“帮凶”，可能面临法律责任。

3. 信任危机：一旦涉案，商户的银行账户可能被冻结，影响正常经营。

4. 社会危害：这种诈骗手法的蔓延，会进一步加剧电信诈骗的泛滥，损害社会诚信体系。

面对这种新型骗局，商户需要提高警惕，采取多种措施进行防范：

1. 技术防范：

   • 在店内安装高清监控设备，确保能够清晰记录顾客的面部特征。
   • 保留与顾客的全部交易记录和通讯记录，包括微信、支付宝等平台的聊天记录。

2. 意识防范：

   • 对于大额订单保持警觉，仔细核实顾客身份和交易目的。
   • 谨慎对待要求提供收款码或银行卡号的顾客，尤其是当付款人与实际购买人不一致时。
   • 不轻易透露个人和店铺的银行账户信息，避免被诈骗分子利用。

3. 应急处理：

   • 一旦发现可疑交易，立即暂停交易并报警。
   • 遇到异常情况及时向警方咨询，不要轻易相信诈骗分子的说辞。

电信诈骗手段层出不穷，作为商户，既要保持开放的经营态度，又要时刻保持警惕。在日常经营中，要加强对各类诈骗手法的了解，提高风险防范意识。同时，也要提醒广大消费者，理性对待彩票，将其视为一种娱乐方式而非致富捷径，远离各种形式的诈骗活动。

只有全社会共同努力，才能有效遏制电信诈骗的蔓延，营造一个安全、健康的经营和消费环境。