上海警方“疾风3号”行动重拳打击假票犯罪

上海警方“疾风3号”行动重拳打击假票犯罪

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来源

1.

https://finance.sina.com.cn/roll/2024-12-17/doc-incztyit1696560.shtml

2.

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27372126

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https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29482024

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https://news.sina.cn/2024-05-14/detail-inavestu3558302.d.html

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https://www.chinackts.com/news/465.html

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https://assets.msn.cn/content/view/v2/Detail/zh-cn/AA1uMA1I

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https://www.ygsoft.com/zt/digitalbill/index.html

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https://www.cnblogs.com/IT-Evan/p/18428009

近日，在公安部统一部署下，上海警方联合江苏、安徽、广东等地警方发起“疾风3号”专项行动，成功捣毁本市首例非法制造、销售、使用假数电发票案。此次行动全链条抓获犯罪嫌疑人100余名，捣毁制假窝点40余处，缴获各类假发票5000余张及制假软件源代码一套，查证假发票票面金额超20亿元。这一行动展示了警方对涉税犯罪的零容忍态度，有效维护了良好的税收秩序和营商环境。

2024年12月1日起，全面数字化电子发票（简称“数电发票”）在全国正式推广应用。这是我国税收征管改革的重要举措，旨在通过数字化手段提升税收治理效能。

数电发票具有以下显著特点：

1. 数据驱动：实现了交易数据全量采集、智能归集，能够服务于多个税费种的管理
2. 可信认证：通过赋予开票人唯一数字身份，变“认盘”为“认人”，有效减少冒名虚开发票风险
3. 分类分级管理：通过对数据的灵活组合分析，实现分行业、分税种、分产业链、分业务规模等分类分级服务和管理
4. 智能防控：实现了风险管理前后台、各环节、全链条、上下级的有机咬合和智能防控

在“疾风3号”行动中，警方发现了一种新型犯罪手法：不法分子利用直播平台账号的开票额度实施虚开发票犯罪。

具体操作如下：

1. 中介号商以数千到上百万不等的价格收购直播平台账号
2. 利用账号内的开票额度，按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬
3. 按照下游虚开犯罪团伙的要求，从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司
4. 虚开犯罪团伙再通过注册成立的空壳公司进行“洗票”，对外大肆虚开

这种犯罪手法具有很强的隐蔽性和迷惑性，给税收征管带来了新的挑战。

数电发票造假不仅严重扰乱了国家税收秩序，还对企业的财务状况和声誉造成了极大损害。虚假的数电发票可能导致企业多列支出、少缴税款，一旦被税务机关查处，企业将面临补缴税款、滞纳金、罚款等处罚，情节严重的还可能涉及刑事责任。

根据我国刑法相关规定，虚开增值税专用发票、虚开发票等行为均可能构成犯罪。具体处罚标准如下：

1. 伪造、倒卖伪造的有价票证罪：数额较大的，可处二年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；数额巨大的，最高刑罚可达七年有期徒刑并处罚金
2. 倒卖车票、船票罪：情节严重者，可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金
3. 治安管理处罚：尚未构成刑事犯罪的，公安机关可处以十日以上十五日以下拘留，并可能罚款一千元以下；情节较轻的，拘留五至十日并可能罚款五百元以下

“疾风3号”行动的成功，充分展示了上海警方对涉税犯罪的零容忍态度。此次行动不仅捣毁了本市首例非法制造、销售、使用假数电发票案，还通过全链条打击，有效遏制了此类犯罪的蔓延势头。

下一步，上海警方将继续深入践行总体国家安全观，立足上海“五个中心”建设的战略高度，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，强化预警、主动作为，会同相关行政监管部门依法严厉打击、严密防范各类经济犯罪，坚决捍卫国家经济安全和社会大局稳定，全力护航市场化、法治化、国际化营商环境，全力保障人民群众财产安全。