“五行币”传销案：涉案21亿、40万受害者，主犯获刑12年
“五行币”传销案：涉案21亿、40万受害者，主犯获刑12年
2018年，在公安部统一部署下，湖南郴州警方成功侦破一起特大网络传销案——“五行币”组织、领导传销活动案。这起案件涉案金额高达21亿元，涉及全国34个省、市、自治区，短短5个月内发展会员40余万人，是新中国成立以来郴州市侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高的涉众型经济犯罪案件。
艰辛的侦破之路
2017年6月，公安部、湖南省公安厅将“五行币”传销案指定由郴州市公安局侦办。郴州市公安局迅速成立专案组，抽调100余名警力，由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长。专案组民警迎难而上，先后奔赴全国30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万余公里。
面对庞大的会员规模、复杂的资金链条和隐蔽的传销手段，专案组充分发挥“信息化建设，数据化实战”的侦查理念，运用各种侦查手段，采取多警种合成作战模式，经过2年3个月的艰苦奋战，最终摧毁了这个盘踞国内多年的传销犯罪团伙。
揭秘传销骗局
“五行币”传销组织的头目宋密秋，曾因创建“云数贸”传销组织被多地公安机关打击处理。2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式。该组织按照“Y、S、M”三个级别的模式发展会员，其中M级会员入会费为5000元，可获得一枚印有宋密秋头像的五行金币。
该组织承诺会员通过发展下线可以获得现金收益和虚拟货币收益。每发展一名M级会员，推荐人可获得500元直推奖；发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。此外，还有静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。为了逃避打击，该组织没有设立会员注册网络后台数据，而是通过微信等平台发展会员，并用推荐人手工记录会员信息和推荐关系。
法律制裁与警示
2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。该案一举抓获犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。
根据《刑法》第二百二十四条，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2019年，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千零五万元。其他9名犯罪嫌疑人也被判处有期徒刑，并处罚金。这起案件的成功侦破，不仅打击了传销犯罪活动，也为公众敲响了警钟：任何以高额回报为诱饵，要求缴纳费用发展下线的活动，都可能是传销陷阱。公众应提高警惕，远离非法传销活动，保护自身财产安全。