调查：汇旺担保涉嫌洗钱超100亿美元，已成电诈帮凶

调查：汇旺担保涉嫌洗钱超100亿美元，已成电诈帮凶

引用

搜狐

1.

https://www.sohu.com/a/792468059_121119256

区块链分析公司Elliptic最新发布的报告显示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。

汇旺集团总部大楼

报告指出，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，以帮助阻止进一步的洗钱活动。

Elliptic汇总汇旺担保自2021年的交易数据

Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。”

此前，泰达币公开表态，愿意配合FBI冻结USDT。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。此外，有传言称有大佬级的盘总连夜转移1000万美金，但此事是否属实尚无法确认。

汇旺用户对此反应不一。有用户表示，汇旺在处理某些业务时确实比传统银行更便捷，但也有用户认为汇旺的实力有目共睹，会继续使用其服务。同时，也有观点指出，在柬埔寨做生意，无论是正规行业还是灰产，都离不开汇旺。

汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，他们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。

值得注意的是，今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。截至7月11日上午10点，汇旺集团尚未对此事发表评论。