“团贷网”非法集资案二审维持原判

“团贷网”非法集资案二审维持原判

近日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司和唐军等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

2022年12月22日，东莞市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚，判处派生集团罚金16.1亿元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等，被判处有期徒刑十五年六个月，并处罚金。

二审法院审理查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可违规运营"团贷网"平台，以发布融资项目、安银保理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额达348.2亿元。期间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元，虚开增值税专用发票税额143万元。

二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

据了解，公安机关在侦办案件同时全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前，已追缴到案的资产将在判决生效后依法返还。集资参与人不足部分，将责令派生集团及唐军等人继续退赔。