虚拟货币"搬砖"骗局揭秘：如何防范金融诈骗

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@小白创作中心

虚拟货币"搬砖"骗局揭秘：如何防范金融诈骗

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https://www.wenlian123.com/xinwen/51292.html

虚拟货币交易中的"搬砖"骗局是一种常见的金融诈骗手法，骗子通过制造高额回报的假象吸引投资者，最终卷款跑路。本文将详细解析这种骗局的运作方式，并提供安全交易的建议。

什么是资金盘？

所谓资金盘是指"通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可图，就会崩盘卷款跑路！

近年来，虚拟货币成为不少人投资的对象，在这波"炒币"热潮中，一些虚拟货币交易"黑平台"应运而生。如果你在"币圈"时间长了，常常会听到有人提到一个概念叫"搬砖"，或者还加上两个字儿叫"搬砖套利"，时间再长些，你又会听到再加上两个字儿的说法"搬砖套利骗局"。

虚拟币"搬砖"骗局揭秘

虚拟币"搬砖"是利用虚拟币价格在不同交易平台的差异，骗子通过快速买卖虚拟币进行套利，以极高回报率吸引投资者入局。但实际上，这种"搬砖"操作只是骗子的一种手法，旨在吸引投资者追求高收益，最终让他们无法收回本金，甚至导致巨额损失。

骗子如何制造"巨额收益"？

主流交易所平台上1个USDT要6.55元，有人说它的交易所可以卖成6.85元，是不是马上你发现了"商机"，我6.55在大所买USDT，在这个有溢价的交易所卖掉，岂不是无本万利？其实十分简单，只需在短时间内进行大量交易，从中获取较高收益。举个例子来说，如果骗子在两个交易平台之间进行一次50000元人民币的虚拟币交易，可获得5000元人民币左右的收益。一天内进行多次这样的交易，骗子就可以获得几十万元的收益。而在短时间内，投资者的视野被高额回报冲昏了头脑，追逐短期收益，相信骗子会如约兑现。

骗子如何实现"跑路"？

当你小心翼翼可能就用少量的资金做了尝试，发现平台确实能卖出这个价，你琢磨"看来这是真的"，却不知这叫"请君入瓮"，接着你大胆的投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台有各种手段让你的交易和提币发生困难，直到有一天平台跑路。骗子通常会利用这个心态，让投资者不停地加大投入资金。因为骗子知道，如果投资者的投入资金越多，那么他们便可以盗取更多的资产。当你没法加大资金了，他们的资产也足够多了，就会关闭平台，这时你的钱就不翼而飞了。

虚拟币不是货币发行机关发行的，并不具备货币属性，不具有与货币同等的法律地位，虚拟币的交易或投资不受法律保护。许多不法分子正是利用了投资人想通过炒币"一夜暴富"的心理，打着虚拟货币的幌子实施诈骗犯罪。投资理财要选择正规的渠道和平台，切莫贪图所谓的高额回报，也没有"稳赚不赔"的投资理财，相信"天上掉馅饼"，最容易落入犯罪分子的圈套。一定要提高警惕，不要贪图短期收益，同时要选择正规的虚拟币交易平台进行交易，避免受到骗子的侵害。

场外买卖U套路揭秘。不只冻卡，有的直接被骗

近几年交易所卖U冻卡现象频发，散户出金安全得不到保证，很多人都选择了场外交易U。但是，场外交易U也同样面临着很大风险，不只冻卡，有的直接被骗。

套路一：网上卖USDT被骗

这种套路就比较简单，小白随便在网上找个人，把U转给对方，结果被对方直接拉黑。有的你小额U交易没事，只要大额交易U，对方收了U就玩消失。还有的，对方收到你U后，会说你U有问题，转进来后，自己的账户被风控，提不出来，反正就是以各种借口不给你转账。

人性经不起试探，同样也经不起金钱诱惑。被骗后，你去报警，发现对方聊天并不是实名制，你根本不知道对方任何有价值信息；加上，我G明确规定，虚拟币交易不受保护，属个人行为，风险自担。你屌办法没有。

套路二：在跑分平台卖U银行卡被冻

这种套路就是小白听人介绍某某平台变现USDT非常靠谱，而且还可以搬砖U赚钱。这种平台一般没有KYC，变现U非常简单，价格还比交易所贵，小白被高价冲昏了头脑在平台卖U，甚至还经常从交易所买U，然后在这平台卖赚差价。其实，像这种平台就是专门帮助hei灰产业X白资金的；如"易币付"和"ULinx"这两个平台，凡是在这种平台卖U的都是刀口舔血。你在平台卖U收的每一分钱都是黑资！

套路三：现实中卖U被抢

网上卖U怕冻卡，怕被骗，你又选择了线下卖U。线下卖U的一般是大户，毕竟小量的U也不值得线下见面。这种线下交易，一般是网上联系好买家，谈好价格，约好地方，然后见面现金或者转账交易。套路来了，一些不讲武德的在线下收到你U后，一脚把你踢出车外，跑路。还有的，跟你现实见面的并不是和你网上聊的，只是个马仔跟你见面，在你把U转出后，对方不转账。你找马仔，马仔说你币又没转给我。你报警，马仔说自己也是被别人骗过来的。不过这些情况也是很少发生的。如果线下交易，一定要确定见面的人是否转你钱的老板，然后找个相对安全的地方交易。其实，线下交易这种方式还是算比较稳妥的了。

套路四：朋友圈卖U银行卡被抓

我们总是能在朋友圈发现，很多人在那收U卖U，他们都是什么人？一种是做资金盘的，因为现在做资金盘都是用U，而很多人不知道怎么买卖U，就会通过场外交易。你要是把U卖给做资金盘的，一旦盘子崩盘，别人报警，就会说把钱打给了你，怀疑你和资金盘操盘手是一伙的；那么，你收到的资金就是一手黑，警方就会冻结你的银行卡，严重的，直接上门抓你。还有一种，就是专门帮hei灰产业X钱的，这种场外币商会经常在朋友圈社群发布买卖的广告，而且U价也很高。而这种币商就是通过收U来赚取差价的，利润很可观，之前天机一个粉丝就是做这种币商的，他通过加密软件，和境外非法分子联系，搬砖U一天能赚几千几万。你要是长期把U卖给这种人，那么你就等着被抓吧所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。