智天交易所涉嫌诈骗：承诺高收益实为资金盘骗局

智天交易所涉嫌诈骗：承诺高收益实为资金盘骗局

最近，有报道称“智天交易所”是一个境外网络诈骗项目，采用典型的“资金盘”传销诈骗模式。该项目在境外设立App，通过无监管的社交平台进行宣传，并以超高收益的虚构“产品”和虚假上市作为诱饵，诱使投资者投入资金。

自2024年12月30日起，智天交易所已进入不可逆转的“只进不出”状态。从承诺发米日至今，已经超过半个月，但投资者始终未能收到任何款项。尽管诈骗分子多次承诺会在72小时内到账，但这些承诺最终都未能兑现。

诈骗分子还通过伪造银行账单和短信的方式进行欺骗。然而，这些伪造的证据存在明显漏洞，例如不同账单的位数不同，且所谓的“智天所（香港）金融有限公司”在浦发银行并没有对公账户。

这种通过伪造到账信息进行诈骗的手法并不新鲜。早在2024年5月5日，“智天银行”诈骗App就曾使用类似手法，声称将在同日正式开始发米，并在群内发布转账截图和取款视频，但这些承诺最终都未能兑现。

诈骗分子通常会使用模拟器伪造虚假银行账单，并通过虚拟短信工具制作虚假到账短信。这些所谓的“到账信息”都是通过网络工具制作的假象，不具备任何真实性。

因此，所谓的“银行转账截图”、“到账短信”、“取款视频图片”等证据，统统都是假的。所谓的“智天所（香港）金融有限公司”只是一个皮包公司，没有任何金融资质。

请不要上当受骗，如有发现类似诈骗行为，请及时与国家反诈中心联系，电话96110或110。