山西太原警方揭秘跨国诈骗头目作案手法

山西太原警方揭秘跨国诈骗头目作案手法

2020年8月，山西省太原市公安局接到一起报案：受害者张某称自己在网上投资和贷款被骗了453万元。这起看似普通的电信诈骗案件，却牵出一个庞大的跨境电信网络诈骗集团。

“专案组民警从鸡窝里掏出了6公斤黄金，电视剧里的情节在现实中上演。”太原市公安局反诈中心主任张虹回忆起这起案件时说。

经过初步调查，警方发现这是一起典型的跨境电信诈骗案件。犯罪团伙在缅甸设立诈骗窝点，通过虚假贷款平台实施诈骗。受害者通过短信链接下载虚假贷款App后，诈骗分子会冒充“线上客服”，以办理贷款需要交解冻金、保证金等理由实施诈骗。

2020年9月中旬，专案组获得重要线索：该诈骗集团的幕后“金主”梁某等人正从缅甸偷渡回国。警方立即组织8个抓捕组，每组配备6至7名警力，连夜驱车赶往云南瑞丽实施抓捕。

“行动！”随着指挥部一声令下，8个抓捕组成功将犯罪嫌疑人控制，现场查获大量现金和银行卡，幕后“金主”梁某也被当场控制。同时，为了防止其他犯罪嫌疑人逃跑，专案组安排警力与当地公安机关一起于当晚实施抓捕。

在后续的审讯中，专案组进一步掌握了该犯罪集团在境外进行电信诈骗的证据。警方查明，该诈骗集团通过虚假贷款平台共计诈骗1400余名受害者人民币近6000万元。

在追赃挽损过程中，警方发现犯罪嫌疑人将大量赃款转移给家属。其中，在一名嫌疑人王某的父亲手机里发现了一张“藏宝图”，最终从其家中挖出数百万元现金。警方共查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理，以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯罪集团的其他成员也分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法追究刑事责任。

以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪，具有成本低、收益高、易复制、难追查等特点，已成为当前的主流犯罪。特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理难题。

公安部对电信网络诈骗犯罪保持高压态势，持续组织开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”和打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪等一系列打击行动。2022年以来，最高检、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号。

警方提醒，要警惕各类电信网络诈骗手法，如冒充“公检法”、刷单返利、虚假网络投资理财等。不要轻易点击陌生链接，不要随意透露个人信息，遇到可疑情况及时报警。同时，要积极配合警方的反诈工作，共同维护社会安全和经济稳定。

这起案件的成功侦破，展示了我国警方在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面的决心和能力，也警示我们，面对电信诈骗，必须时刻保持警惕，坚决不能掉以轻心。