以太坊成诈骗重灾区，新型“杀猪盘”一年卷走36亿美元

以太坊成诈骗重灾区，新型“杀猪盘”一年卷走36亿美元

2024年，加密货币领域“杀猪盘”诈骗呈现出新的升级趋势。据统计，仅2024年一年，此类诈骗就窃取了高达36亿美元的资金，其中大部分发生在以太坊平台上。这些诈骗手法不断翻新，不仅给受害者带来财产损失，还可能造成情感创伤。本文将通过具体案例，揭示新型“杀猪盘”诈骗的手法，并提供防范要点。

张女士在某短视频平台认识了一位自称“兵哥哥”的男子。两人相谈甚欢，很快便沉浸在柔情攻势里。随后，“兵哥哥”声称自己的姐夫在上海一家投资公司担任老总，有一个网站可以进行投资黄金等贵金属，并声称该网站在每天特定的时间段里存在漏洞，在这个时间段里投资的收益最高，稳赚不赔。他还把投资平台网址发送给了张女士。

起初，张女士跟着买入卖出，轻轻松松在网站里获得了收益。接着，“兵哥哥”向张女士透露，如果通过购买黄金并邮寄出去进行充值，收益会更大。在“兵哥哥”的一再诱导下，张女士多次买入大量黄金并寄到指定地址。渐渐地，账号余额增至两百多万元。于是张女士想要提现，此时网站却显示需要缴纳20%的手续费即四十多万元。张女士说凑不出那么多钱，“兵哥哥”还谎称会出一部分，其间仍让张女士继续邮寄黄金。当“兵哥哥”渐渐敷衍张女士并将其拉黑时，张女士才意识到被骗，遂报警。

警方提示，受害人将黄金邮寄出去后，骗子还会向受害人账户转入资金，受害人看似确有收益，但其实骗子在利用受害人账户转账、洗钱。受害人不仅被骗钱财，还充当了洗钱“工具人”。

在另一起案例中，受害者被诱导投资一个虚假的加密货币平台。骗子首先通过社交平台与受害者建立联系，利用情感攻势获取信任，随后引导受害者在一个虚假的交易所平台上投资。初期，受害者确实看到了账户余额的增长，但当尝试提现时，平台却显示账户被“冻结”。

骗子解释称，账户冻结是由于交易异常，需要缴纳一笔“解冻费”才能恢复提现功能。受害者在骗子的诱导下，多次转账所谓的“解冻费”，但账户始终无法解冻。最终，受害者意识到这是一场精心设计的骗局，所谓的“冻结”只是骗子设计的一个陷阱，目的是不断索取资金。

“杀猪盘”诈骗通常包含以下几个关键步骤：

1. 寻找目标：骗子通常通过婚恋网站、社交平台等锁定受害者，重点针对大龄未婚人士或情感空虚的人群。

2. 建立信任：通过虚假身份与受害者发展感情，例如伪装成现役军官、政府高官或成功人士，频繁关心和分享生活细节以获取信任。

3. 诱导投资：在关系稳定后，引导受害者参与虚假投资或赌博活动，初期可能让受害者尝到小额“盈利”，以降低警惕。

4. 实施诈骗：当受害者投入大量资金后，骗子会制造提现障碍，如系统故障或要求支付额外费用，最终卷款消失。

1. 保持警惕：对于网络上认识的陌生人，尤其是那些主动示好、过度热情的人，要保持高度警惕。不要轻易相信对方的身份，可以通过视频通话、见面等方式核实对方的真实身份。

2. 理性投资：不要轻信所谓的“高回报、低风险”投资机会，特别是那些需要在陌生平台进行的投资。在进行任何投资前，一定要充分了解投资项目，必要时可以咨询专业人士。

3. 保护个人信息：不要轻易向他人透露自己的银行账户、密码等敏感信息。在进行任何转账操作前，要仔细核实收款方信息。

4. 及时报警：如果发现自己可能被骗，应立即停止与骗子的联系，并及时向警方报案。同时，保存好与骗子的聊天记录、转账凭证等证据，以便警方调查。

随着加密货币的兴起，新型“杀猪盘”诈骗手法不断升级，骗子们利用虚拟货币的匿名性和跨境特性，使得诈骗行为更加隐蔽。因此，提高防范意识，了解诈骗手法，是避免成为受害者的关键。在面对网络交友和投资机会时，务必保持理性，不要被情感或利益冲昏头脑。