“抢红包”成掩饰、隐瞒犯罪所得新套路，认清“小便宜”背后的“大风险”
“抢红包”成掩饰、隐瞒犯罪所得新套路，认清“小便宜”背后的“大风险”
3月13日，榆中县人民法院公开开庭审理了由榆中县人民检察院提起公诉的被告人杨某某等23人通过QQ“抢红包”方式掩饰、隐瞒犯罪所得案。
案情简介
2024年4月，被告人杨某某等23人为获取非法利益，在上线的指导下，加入上线创建的QQ群或自行创建QQ群，在群内复制发送“积分可兑换现金”相关术语，引导被害人充值发红包，同时发展其亲友加入QQ群抢红包或利用亲友的QQ账号抢红包，再将抢到的红包金额通过支付宝、微信扫码等转给上线，以获取2%至5%的佣金。
2024年6月2日15时许，蔡某被他人拉入名为“泷乐安”的QQ群，从此陷入一场惊心策划的骗局。
在QQ群内，有人发布给抖音网红点赞、点关注的任务，声称完成任务即可赚取佣金。蔡某信以为真，下载了名为“中天科技”的APP开始刷单，并添加了“助理灵雨”“金牌助力导师-紫若”等人，在该两人的引导下蔡某前期获得小额佣金。
后对方派发助力任务，要求完成现金助力任务获得积分，积分可兑换现金提现。蔡某通过QQ扫码支付3000元，支付完成后对方确称操作失误，要求蔡某完成19800元额度任务。随即，蔡某先后向群名“财2”的群内发送了28个QQ红包，总金额19800元。本以为任务完成就能提现，可对方又称该任务分两个阶段，还需完成第二阶段42581元额度任务才可提现。蔡某再次分别向群名“QQ3”“追光1”“可可10”的群内发送QQ红包26个，总金额35030元。但转账完成后还是无法体现，蔡某才意识到被骗后报警。
案发后经梳理，与本案相关的以同种方式被骗后报警的人数已达60余人。
近年来，随着移动支付的普及，利用电信网络实施犯罪案件持续高发，作案手段愈发隐蔽、多样，作案手段层出不穷，QQ抢红包功能也成为了转移、洗白非法资金的工具，看似简单的“抢红包”、“借账号”行为，实际成为了犯罪链条的关键环节。明知是犯罪所得或者收益，仍然利用微信、支付宝领取红包方式帮助转账洗转违法犯罪资金，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
“轻松又高薪”的工作背后往往不是“现金”，而可能是“陷阱”，千万不要为了蝇头小利，将银行账户、手机银行、微信及支付宝账号提供给他人，成为违法分子的帮凶。
法官提醒：以下行为可能涉罪！
1.参与“抢红包返利”兼职，要求将资金提现后转账给他人；
2.出租、出售QQ、微信账号供他人收发红包，帮助转账；
3.组建或加入“红包护抢群”，帮助拆分大额非法资金；
4.使用他人身份信息注册账户并参与资金流转。
法官提醒：
1.拒绝诱惑，对“动动手指日赚千元”“红包返利”等高收益话术保持警惕；
2.保护隐私，不出租、出借个人社交、支付账户及身份证信息；
3.及时举报，发现要求提供银行卡、频繁发红包等可疑QQ群，立即通过“国家反诈中心APP”或110举报；
4.学法守法，认清“小便宜”背后的“大风险”，切勿心存侥幸。
任何参与违法犯罪资金转移的行为，必将受到法律严惩，请严守法律底线，共同维护网络清朗环境。
本文原文来自澎湃新闻