最高法：USDT成跨境赌博新宠，涉案账户达900余个

最高法：USDT成跨境赌博新宠，涉案账户达900余个

引用

人民网

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来源

1.

http://society.people.com.cn/n1/2025/0121/c1008-40406255.html

2.

https://m.sohu.com/a/819006910_121233548/?pvid=000115_3w_a

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https://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2024-03-13/doc-inanaxvc0151725.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=1&r=0&rfunc=46&tj=cxvertical_pc_hp&tr=12

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https://cn.bitdegree.org/crypto/xuexi/jiamihuobi-dubo

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http://m.cqzhihaolaw.com/plus/view.php?aid=66466

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https://www.junhe.com/law-reviews/2593

近日，最高人民法院发布《关于跨境赌博治理问题调研报告》指出，跨境网络赌博正在利用区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。其中，USDT（泰达币）已成为境外赌博网站主流的支付和赌资结算方式。这一新型支付手段的出现，不仅增加了案件侦破难度，也使得打击治理面临更大挑战。

USDT跨境赌博主要通过“跑分平台”进行资金结算。以2020年10月破获的一起案件为例，犯罪团伙非法搭建“跑分平台”，在平台注册的跑分人员须以人民币购入USDT币作为保证金，并提供购入USDT币的充值码给“跑分平台”。当有“跑分”人员接单后，平台会直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额泰达币保证金，并将相应的泰达币充值码提供给赌客，赌客充值与泰达币等额的人民币至“跑分”人员的账户。

这种模式具有以下特点：

1. 匿名性：USDT交易具有一定的匿名性，使得资金流向难以追踪
2. 去中心化：通过智能合约自动执行，减少人为干预
3. 跨境流动：USDT可以在全球范围内快速转移，逃避监管

虚拟货币赌博不仅违法，还可能导致严重的财产损失和法律后果。根据《刑法》第三百零三条，以营利为目的聚众赌博或以赌博为业的行为构成赌博罪。利用虚拟币进行网络赌博可能触犯“开设赌场罪”，该罪名包括建立赌博网站、提供平台组织赌博等行为，情节严重者可判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

最高法发布的典型案例显示，人民法院对赌博犯罪坚持总体从严惩处方针。在王志某开设赌场案中，赌资流转涉及900余个银行卡账户及虚拟货币账户，人民法院与有关部门密切配合，落实相关查封、冻结措施，对查明的涉案赌博资金依法予以追缴、没收。

同时，对于具有从犯、自首、立功、坦白、认罪认罚、积极退赃等从宽情节的被告人，依法兑现政策。在郑某、龚某开设赌场案中，被告人龚某是从犯，罪责明显小于被告人郑某，且坦白、认罪认罚，人民法院依法对其减轻处罚并判处缓刑。

USDT跨境赌博是新型网络犯罪，具有极强的隐蔽性和危害性。它不仅可能导致个人财产受损，还可能面临刑事责任。同时，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出，虚拟币不具法偿性，相关活动属非法金融活动。公众应提高警惕，远离虚拟货币赌博活动，避免陷入法律和财产困境。