公安部破获“五行币”传销大案：揭秘背后真相
公安部破获“五行币”传销大案：揭秘背后真相
2017年6月，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获宋密秋（化名张健）等一大批犯罪嫌疑人。这起涉及全国32个省份、涉案金额高达92亿余元的特大传销案件，终于被成功侦破。
传销组织的运作模式
“五行币”传销组织的运作模式极具欺骗性。该组织将入门费分为500元、2500元、5000元三个级别，声称会员缴纳资金后能获得虚拟货币——“五行币”，而缴纳5000元的还能得到一枚五行金币。会员收益包括动态收益和“静态收益”，号称“坐在家里收钱”。在“五行币”会员群里，像这样的会员获奖、数钱、躺在钱堆上的视频、图片不断涌现。
湖南省郴州市公安局专案侦查员邓志文介绍：“花5000元注册成会员之后，再发展两个会员，就基本能够回本。‘五行币’涉及层级有上万级，它宣称会员花5000元注册成会员之后，通过这种五进五投的复投模式，一年时间会员就能够拿到400多万元的收益。”
受害者的真实案例
湖南省郴州市的杨红（化名）就是受害者之一。她最初被上线向她推介“五行币”时描绘的美好前景所吸引：这是国家支持的项目，投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内，经过“五进五出”操作，最高可变为400多万电子货币，将来可以提现或在网上商城购物。此外，“拉人头”还有额外奖励。
希望“多买一点挣得更多”，杨红瞒着丈夫拿出家中所有积蓄买了4枚“五行币”，并成功推荐10多名亲戚朋友加入。然而，从她加入第一天起，身边的质疑声就没断过——这是不是传销骗局？网上购物为何迟迟无法实现？
直到3月，杨红才意识到这就是个骗局。从那时起，几乎天天有亲戚朋友到她家吵闹，要求退钱，“后来看到闹得我离婚了，大家也就算了”。
传销头目的真面目
“五行币”组织的头目宋密秋，化名张健，对外宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”，而实际上，他只有初中文化，自称“大忽悠”。今年4月他于案发后潜逃出境，现在已经被我国公安机关从印度尼西亚缉捕回国。
在“五行币”传销组织内部和网络宣传中，张健身披诸多神秘标签和光环。号称是国家秘密培养的“奇才”，9岁上大学，12岁破译银行密码，14岁被特招入伍的“神童”。号称荣获 “全国十大杰出青年”、“中国爱心慈善企业家”等荣誉称号。号称未来世界首富，5000年来第一个敢挑战世界首富的中国人，将以“五行币”一统天下。
在一段“五行币”会员群和网络上流传最广的宣传视频，今年7月20日，记者见到这个自称张健的人，他一开口却全盘否定了那些传言。
“其实我只是一个大忽悠，那么我对外宣称呢，我是世界首富，我是国家秘密培养的奇才，五行币是国家、政府的最高战略，其实这些都是骗人的。”宋密秋说。
案件的侦破过程
2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。
该案的侦办，历时2年3个月，是一场典型的遭遇战。该案会员规模庞大，涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人；涉案金额巨大，根据公安机关初查高达21亿元；传销手段隐蔽，“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销，既区别于传统传销，也不同于一般的网络传销，它虽然依托互联网（微信）跨地域甚至跨国界发展下线，但为了逃避打击和规避侦查，却没有设立会员注册网络后台数据；资金链条复杂，没有固定的资金池。
面对重重困难，专案组民警充分发挥“信息化建设，数据化实战”的侦查理念，运用各种侦查手段，采取多警种合成作战模式，立足精心分析研判，从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面，层层抽丝剥茧，环环精细推进，连续艰苦奋战，摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。
案件的社会影响
“五行币”系列传销案件涉及全国大量人群，涉及金额92亿余元。目前，本案正由湖南省郴州市公安局负责主办。
郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，“五行币”传销由宋密秋在2016年底启动，按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，主推M级会员，以双轨制方式发展会员，“拉人头”入会。
根据“五行币”传销宣传，会员发展下线主要有两项收益。一是现金收益，每发展1名会员，可以获得入会费10%的直推奖；发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。此外，还有静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。
廖劲松指出，为规避法律责任，“五行币”传销在实际推广过程中是打着“销售五行金币”的幌子，企图营造“售卖”金币的假象，但其“拉人头”、按顺序组成层级、通过“宝马奖”隐蔽层层返利等特征，决定了其传销本质。
对此，“五行币”系列涉嫌传销案的首犯宋密秋表示：“主要的目的是给人一种错觉，认为我们是卖金币的。同样也是规避公安机关的打击，长期以这种方式‘拉人头’获利。其实我们还是通过‘拉人头’的方式，在搞传销活动。”
就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式，投资5000元能得到400万左右的获利，宋密秋直言：“这其实是一个理论数据，实际操作是根本不可能的。”
“五行币”传销并不是宋密秋组织领导的第一个传销活动，而是他为了躲避公安机关的打击，不断更换名目后策划的多种传销项目中最新的一个项目。从2012年的“云数贸”开始，宋密秋在境内外组织或授意他人设立多个传销名目，并始终打着“爱国”的幌子吸引大众。
廖劲松介绍，宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户，根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。
2012年以来，天津、河北、内蒙古、湖南等多地公安机关立案查处“云数贸”及其相关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。湖南、广西、重庆等地多人因“云数贸”案获刑。
为逃避公安机关打击，宋密秋于2013年偷渡出境，后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动，打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子，引诱国内众多人员参与。今年6月6日，公安部工作组将其从印尼缉捕回国。
宋密秋交代，“云数贸”旗下的“云讯通”“王者归来”“建业盘”等40多个传销名目的发起人、决策人、操纵人都是他本人。“五行币项目其实就是‘云数贸’的一个升级版本。”
“爱国”“民族大义”是宋密秋一次次更换传销名目后不变的核心宣传语。直到今天，在互联网搜索“云数贸”内容，“爱国就做云数贸”“中国的第九大民生工程”等相关表述仍高频出现。
在一条播放次数超过17万次，题为《五行币就是一块纪念币、一块爱国币、一块经济战争保卫币》的视频中，宋密秋宣称：“振兴民族互联网，成就更多平凡人，这是一件非常有意义的事情，而且能够帮助张老弟完成祖国和人民还有党交给的使命和任务。”
宋密秋曾安排“讲师”在各个群里讲课。对于一些“讲师”将“云数贸”“五行币”与国家战略相结合的言论，宋密秋直言：“他们真敢吹，我听了都恶心，想吐。”
杨红表示，正是看到会员微信群里各种“正能量”宣传，她才铁了心投入全部积蓄购买“五行币”，并动员亲戚朋友参与这个“以国家利益为主”的项目。
“我们在宣传过程中说这些是国家的项目，是因为现在的老百姓都是爱国的。如果我站在个人的角度来讲，肯定没人信任我，所以我就编了这样一个‘美丽的谎言’。”宋密秋说，打着爱国、慈善、扶贫的旗号，主要目的是为了发展更多会员，达到骗钱的目的。
警示意义
这起案件揭示了传销组织的典型特征：通过虚假宣传和高额回报诱惑，利用人性的贪婪和从众心理，不断发展下线，最终导致参与者遭受重大经济损失。同时，也提醒公众要提高警惕，远离此类非法活动，避免上当受骗。