浅析我国传销犯罪的发展历程与法律规制路径

浅析我国传销犯罪的发展历程与法律规制路径

随着市场经济的繁荣与发展，传销这一违法行为在我国呈现出不断演变和扩张的趋势。其以“拉人头赚快钱”的本质特征，不仅严重破坏了正常的经济秩序，更对社会稳定的和谐发展构成了威胁。本文将立足于法律视角，系统阐述传销犯罪的历史起源、发展脉络、现实特征及法律规制路径。

图1：我国传销犯罪的发展历程与法律规制路径示意图

“何时开始的传销”：一个需要澄清的问题

所谓“何时开始的传销”，实际上是在追问传销犯罪的历史起源以及其在我国的发展轨迹。传销行为是一种通过层级发展招募人员，并以高额回报为诱饵，牟取非法利益的违法活动。其本质是以经济犯罪为核心特征的一种金字塔诈骗模式。

关于传销起源的问题

在探讨何时开始的传销之前，我们需要明确的是，传销作为一种商业模式或违法行为并非中国独有，而是具有一定的国际属性。从历史发展来看，传销最早可追溯至20世纪60年代的美国，当时出现了一种名为“Amway”的推销模式。这种模式以家庭为核心单位，通过层层分销商品获利。

传销传入我国的历史轨迹

1. 上世纪末至90年代初，伴随改革开放的大潮，一些港资企业将类似的营销模式引入内地。此时的传销活动尚处于萌芽阶段，规模较小且手段较为简单。
2. 90年代中后期，在、等沿海地区开始出现规模化、组织化的传销网络。这一时期的传销活动逐渐呈现出“资本运作”、“投资理财”等新的外衣形式。
3. 进入21世纪后，互联网技术的发展为传销犯罪提供了新的温床。网络传销以其传播速度快、覆盖面广的特点，在全国范围内快速蔓延。

我国法律对传销的规制历程

195年，与最高人民检察院联合出台《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，标志着我国开始以专门司法解释的形式明确打击传销犯罪。随后，《直销管理条例》和《禁止传销条例》相继出台，形成了“一刑两民”的综合性规制体系。

“何时开始的传销”：历史脉络与特点

从时间轴上考察在我国的传销发展历程，我们可以清晰地看到其发展演变的过程：

改革开放初期至90年代末期：萌芽阶段

这一时期的传销活动多以分散的形式存在，参与者规模相对有限。其主要表现为通过销售美容化妆品、日用品等商品，并以利润提成为诱饵吸收下线加入。

进入21世纪初至“十二五”期间：网络传销快速蔓延

互联网技术的快速发展，使得传统传销模式借助虚拟空间迅速变异和扩张。这一时期的传销活动呈现出以下特点：

1. 线上与线下相结合的运作方式
2. 以虚拟货币、电子商务等为幌子的形式更加多样化
3. 组织架构趋向层级化、公司化

近年来：平台经济时代的新型传销

随着共享经济和平台经济的蓬勃发展，传销犯罪又出现了新的表现形态。一些不法分子打着“区块链”、“数字货币”、“共享经济”的旗号开展传销活动，其手法更加隐秘，欺骗性更强。

何时开始的传销？现在进行时！

尽管我国法律对传销犯罪始终保持高压态势，并取得了一定的治理成效，但需要清醒认识到的是，传销活动从未停止发展，而是始终在变换形式。

为何“何时开始的传销”是一个永远的话题

1. 持久性：只要有市场经济存在，就有可能出现打着市场旗号进行非法牟利的行为。
2. 变异性：传销犯罪分子不断翻新作案手法，以应对法律规制和执法打击。
3. 广泛性：由于其承诺“低投入高回报”，往往能够吸引不同层次、不同群体的参与者。

当前我国传销犯罪的新特点

1. 从传统传销到网络传销：空间覆盖范围更广
2. 从商品传销到虚拟货币传销：诈骗手法更具迷惑性
3. 从单纯资金链断裂到系统性崩盘风险增加：对金融秩序的威胁日益凸显

为何总说“何时开始的传销”：持续治理面临的挑战

1. 法律规制与犯罪手段之间的博弈
2. 行政执法与刑事司法的有效衔接问题
3. 群体性预防与化解的难度增大

图2：当前我国传销犯罪的主要特征与挑战

法律应对路径的选择

针对何时开始的传销这一问题，既要注重历史脉络的梳理，也要立足当前进行有效治理，更要着眼长远构建防范体系。

完善法律法规及司法解释

1. 建立动态调整机制：及时出台适应新型传销手段的法律规范。
2. 统一执法尺度：明确界定传销与合法营销活动的界限。
3. 加强部门协同：形成“两法衔接”的综合治理格局。

构建立体化预防体系

1. 完善市场监管机制：加强对经济领域的日常监管。
2. 加强社会宣传与教育：提高公众对传销危害性的认知。
3. 发挥行业协会作用：建立健全行业自律机制。

提升执法司法效能

1. 推进专业化队伍建设：培养既懂法律又熟济事务的执法人员。
2. 健全侦查手段：充分利用大数据、区块链等现代信息技术。
3. 强化国际协作：打击跨国境传销犯罪活动。

“何时开始的传销”：未来治理思考

面对传销犯罪这一顽疾，我们必须清醒认识到其长期性、复杂性和艰巨性。任何时候都不能掉以轻心或有所松懈，必须建立常态化的防治机制。

健全预警监测机制

1. 建立风险评估指标体系
2. 完善信息共享平台
3. 加强舆情监控与应对

创新社会治理模式

1. 推进社区网格化管理
2. 发挥社会组织协同作用
3. 引入社会力量参与治理

深化国际执法

针对跨国境传销犯罪日益猖獗的趋势，应积极加强与其他国家的执法协作。

何时开始的传销？严格意义上讲，它从未停止。每当我们以为已经将其遏制之时，新的变种就会出现。因此，在打击传销犯罪这项长期工程中，我们既要历史经验，又要正视现实挑战；既要有治理的信心，也要保持足够的耐心。唯有坚持问题导向、注重源头治理，才能实现对传销犯罪的有效防控和久安。

在这场与传销犯罪的较量中，法治的力量永远是最为坚实的保障。通过不断完善法律体系、创新执法司法方式、加强社会治理，我们完全有信心、有能力维护好经济社会发展的良好秩序，保护人民群众的财产安全和社会稳定。